Տնտեսություն 12:34 23/07/2021 Հայաստան

ԿԲ. «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի» ՀՀ օրենքում փոփոխությունների և լրացումների մասին

ՀՀ Ազգային ժողովի 2021 թվականի հունիսի 30-ի արտահերթ նիստում երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունվել է ««Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքը (այսուհետ՝ Օրենք): ՀՀ Կենտրոնական բանկի հասարակայնության հետ կապերի ծառայությունից հայտնում են, որ օրենքը հրապարակվել է սույն թվականի հուլիսի 16-ին և ուժի մեջ կմտնի սույն թվականի հուլիսի 26-ին:

Օրենքում կատարված հիմնական փոփոխություններն են.

• Կասկածելի գործարքների և գործարար հարաբերությունների կասեցման իրավասությունը ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդից փոխանցվել է ՀՀ կենտրոնական բանկի ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնին (այսուհետ՝ ՖԴԿ), փոփոխվել է նաև կասեցման կիրառման գործընթացը՝ հաշվի առնելով քրեական գործի հարուցման և գույքի վրա կալանք դնելու հետագա գործընթացին օժանդակելու անհրաժեշտությունը:

• Ընդլայնվել է քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձանց շրջանակը՝ դրանում ներառելով տեղական բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց, միջազգային կազմակերպություններում նշանակալից գործառույթներ իրականացնող անձանց, նրանց ընտանիքի անդամներին կամ նրանց հետ սերտորեն փոխկապակցված անձանց: Նշված անձինք դիտարկվում են որպես փողերի լվացման կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման (ՓԼ/ԱՖ) բարձր ռիսկի չափանիշ, և այդ անձանց հետ գործարքներ կնքելիս կամ գործարար հարաբերություն հաստատելիս անհրաժեշտ է իրականացնել հավելյալ պատշաճ ուսումնասիրություն:

• Հստակեցվել է իրական շահառուի հասկացությունը, ինչպես նաև  հաշվետվություն տրամադրող անձի համար սահմանվել են հաճախորդի իրական շահառուին նույնականացնելու և ինքնությունը ստուգելու նպատակով անհրաժեշտ քայլերը, եզրահանգումները և դրանց հիմնավորումները փաստաթղթավորելու ու պահպանելու պահանջը։

• Մի շարք փոփոխություններ կապված են Օրենքի կիրարկման ընթացքում ի հայտ եկած թերությունների շտկում հետ, մասնավորապես սահմանվել է հաշվետվություն տրամադրող անձանց կողմից ՖԴԿ-ի հանձնարարականների ստացման մասին հաճախորդներին կամ այլ անձանց հայտնելու արգելք՝ նշված արգելքը նպատակ ունի ապահովել ՖԴԿ-ի հանձնարարականների, այդ թվում՝ կասկածների չբացահայտումը երրորդ անձանց:

Տրվել է «դրամական փոխանցում» հասկացության սահմանումը՝ որպես գործարք, որը ֆինանսական հաստատության միջոցով իրականացվում է փոխանցումը կատարողի անունից՝ նպատակ ունենալով այդ կամ այլ ֆինանսական հաստատությունում որոշակի գումար հասանելի դարձնել փոխանցումը ստացողի համար՝  անկախ փոխանցումը կատարողի և փոխանցումը ստացողի նույն անձը լինելու հանգամանքից: Նախատեսվել է նաև դրամական փոխանցում իրականացնող ֆինանսական հաստատության պարտականությունը՝ Օրենքով սահմանված պահանջներին չհամապատասխանող բոլոր փոխանցումների իրականացումը մերժելու մասով:

• Որոշ փոփոխություններ նպատակ ունեն ապահովել ՀՀ օրենսդրության համապատասխանությունը միջազգային ստանդարտներին: Նախատեսվել են փոփոխություններ և լրացումներ ՖԱԹՖ-ի 1-ին, 10-րդ, 12-րդ, 13-րդ, 18-րդ, 21-րդ և 25-րդ հանձնարարականներին համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով, որոնք կրել են ինչպես բովանդակային, այնպես էլ ՖԱԹՖ-ի մեթոդաբանությամբ նախատեսված բառակազմին Օրենքի լիարժեք համապատասխանեցման բնույթ: Օրենքում կատարվել են նաև այլ ոչ էական տեխնիկական բնույթի փոփոխություններ:

Օրենքի փոփոխություններին առավել մանրամասն կարելի է ծանոթանալ սույն հղմամբ:

 



Աղբյուր` Panorama.am
Share |
Տեքստում սխալ կամ վրիպակ նկատելու դեպքում, ուղարկեք խմբագրին հաղորդագրություն` նշելով տվյալ սխալը, այնուհետև սեղմելով Ctrl-Enter:

Լրահոս

17:27
ԿԳՄՍՆ ենթակայության թատրոններում տոնական ներկայացումների ժամանակացույց
Տոնական օրերին ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության ենթակայությամբ գործող թատերահամերգային կազմակերպություններից մի քանիսը հանրության համար բաց կլինեն և...
Աղբյուր` Panorama.am
17:20
Նիկոլայ Ցիսկարիձե. Երկար տարիներ ես կարծում էի, որ Շեքսպիրը հայ է
Բալետի պարող, ՌԴ ժողովրդական արտիստ Նիկոլայ Ցիսկարիձեն իր YouTube-ֆիլմի համար Նիկոլայ Սոլոդնիկովի հետ զրույցում ասել է, որ երկար ժամանակ...
Աղբյուր` Panorama.am
17:13
Սննդի անվտանգային նկատառումների հասցեատերը մենք չենք՝ գնացե՛ք, բողոքե՛ք պատկան պետական մարմիններին. Դավիթ Պիպոյան
Ժամանակակից աշխարհում պետության ամենաթանկ կապիտալը՝ մարդկային կապիտալն է։ Վերջինիս արժեքը ոչ միայն մտային որակով՝ կրթույան աստիճանով է...
Աղբյուր` Panorama.am
17:05
ՄԻՊ-ն ահազանգ է ստացել 20 օր հացադուլում գտնվող ազատությունից զրկված անձի մшhվան առնչությամբ
Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմում վերջին շրջանում բազմաթիվ ահազանգեր են ստացվում իրավասու մարմինների կողմից քրեակատարողական...
Աղբյուր` Panorama.am
16:49
Արշակ Կարապետյանը երեկ Մոսկվայում բերման է ենթարկվել, ապա ազատ արձակվել. ՀՀ ՆԳՆ
ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչությունում ստացված տեղեկության համաձայն, Արշակ Կարապետյանը դեկտեմբերի 29- ին...
Աղբյուր` Panorama.am
16:37
Բացահայտվել են մի խումբ անձանց կողմից զենքի գործադրմամբ խուլիգանություն կատարելու և դեպքի իրական հանգամանքները
Բացահայտվել են Երևանի քաղաքապետարանի մոտ մի խումբ անձանց կողմից զենքի գործադրմամբ խուլիգանություն կատարելու և Ռ.Ռ.-ի առողջությանը դիտավորությամբ...
Աղբյուր` Panorama.am
16:30
ՔՊ-ից հեռացված պատգամավորներ Հովիկ Աղազարյանն ու Հակոբ Ասլանյանը կուսակցություն են ստեղծել, «էլի ՔՊ-ականներ կան, որոնք կմիանան» նրանց
Նախկին ՔՊ-ական պատգամավորներ Հովիկ Աղազարյանի և Հակոբ Ասլանյանի հիմնած «Միացյալ ազգային սոցիալիստական կուսակցության» (ՄԱՍԿ) հիմնադիր...
Աղբյուր` Panorama.am
16:18
Սուրբ Ծննդյան հոգևոր երաժշտության երկրորդ փառատոնը՝ Արուճի Սուրբ Գրիգոր եկեղեցում
Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը և Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնը հրավիրում են Սուրբ...
Աղբյուր` Panorama.am
16:15
Բայդենը հայտարարել է Ուկրաինային գրեթե 2,5 միլիարդ դոլարի օգնություն հատկացնելու մասին
ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է Կիևին գրեթե 2,5 միլիարդ դոլար հատկացնելու մասին։ Այս մասին ասվում է Սպիտակ տան կայքում հրապարակված...
Աղբյուր` Panorama.am
16:04
Եգիպտոսի հանգստավայրերից մեկում շնաձուկը հարձակվել է զբոսաշրջիկների վրա. մաhաgել է Եվրահանձնաժողովի աշխատակիցը
Եգիպտոսի Մարսա Ալամ ափերի մոտ շնաձուկը հարձակվել է իտալացի երկու զբոսաշրջիկների վրա։ Զբոսաշրջիկներից մեկը մահացել է, երկրորդը վիրավորվել է և...
Աղբյուր` Panorama.am
15:57
Հրդեհի բարդության «1 ԲԻՍ» կանչով Երևանի Առնո Բաբաջանյան փողոց են մեկնել փրկարարներ
Դեկտեմբերի 30-ին, ժամը 12:00-ին Ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ հրդեհ է բռնկվել Երևան քաղաքի Առնո Բաբաջանյան փողոցի...
Աղբյուր` Panorama.am
15:52
Մոսկվայում ձերբակալվել է ՀՀ պաշտպանության նախկին նախարար Արշակ Կարապետյանը
Մոսկվայում ձերբակալվել է ՀՀ պաշտպանության նախկին նախարար Արշակ Կարապետյանը։ Այս մասին գրում է «Իզվեստիա»-ն՝ հղում անելով 112...
Աղբյուր` Panorama.am
15:41
Ստվերի որոշակի նվազում է արձանագրվել, սակայն անելիքներ դեռ շատ կան.ՊԵԿ նախագահ
Պետական եկամուտների կոմիտեի կառուցվածքային ստորաբաժանումների հետ առանձին հանդիպումներից ու քննարկումներից հետո Պետական եկամուտների կոմիտեի...
Աղբյուր` Panorama.am
15:34
Ուսուցիչների կամավոր ատեստավորում. դրույքաչափի փոփոխությունը և հավելավճարների տրամադրումը կկիրառվի սկսած հունվարի 1-ից
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանի հրամանով հաստատվել են 2024 թ. կամավոր ատեստավորման արդյունքում...
Աղբյուր` Panorama.am
15:28
Մաhաgել է կոմպոզիտոր Գևորգ Հովաննիսյանը
Կյանքից հեռացել է Հայաստանի գրողների միության  անդամ, կոմպոզիտոր Գևորգ Հովաննիսյանը։ Լուրը հայտնում են միությունից։  Գևորգ...
Աղբյուր` Panorama.am
15:12
Վրաստանն ամրապնդում է հարաբերությունները Հայաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ. Կավելաշվիլի
Վրաստանը շահագրգռված է Հարավային Կովկասում խաղաղության և կայունության ապահովմամբ, այդ իսկ պատճառով ամրապնդում է հարաբերությունները Հայաստանի,...
Աղբյուր` Panorama.am
14:56
Վերականգնվել է պետությանը պատճառված շուրջ 560 հազար դոլար վնասը
Գլխավոր դատախազության տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով վարչության հսկողության ներքո քննվող  քրեական...
Աղբյուր` Panorama.am
14:47
ՀԾԿՀ-ը՝ 2025-ին էլեկտրական էներգիայի սակագների մասին
Այսօրվա նիստում  ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը հաստատել է էլեկտրական էներգիայի սակագները: Հանձնաժողովից հայտնում են,...
Աղբյուր` Panorama.am
14:40
2025 թվականից մաքսային մարմնում կմեկնարկի «Ծանուցման» էլեկտրոնային համակարգը
Պետական եկամուտների կոմիտեն տեղեկացնում է, որ 2025 թվականին հունվարին մաքսային մարմնում ամբողջական կմեկնարկի «Ծանուցման»...
Աղբյուր` Panorama.am
14:39
Մինչև Փաշինյանի կոպիտ սխալները, Ադրբեջանի մտքով չէր անցնում Ղարաբաղի վերադարձը. Օսկանյան
«Հավատացե՛ք, սա մեծամտություն չէ, այդ Մադրիդյանը ես համարյա գրել եմ, թո՛ղ կանչեր, հարցներ...2018թ.-ին սեղանին մոտավորապես նույն...
Աղբյուր` Panorama.am
14:27
Լոռի բերդում ավարտին են մոտենում զբոսաշրջիկների սպասարկման համար նախատեսվող տեղեկատվական մոդուլային կենտրոնը
Քոբայրավանքում նորոգվում են երեք մատուռների տանիքածածկերը։ Մարիամաշեն և դրան կից փոքր մատուռի տանիքները նորոգված են, աշխատանքներն՝ ավարտված,...
Աղբյուր` Panorama.am
14:16
Տոնական օրերին ԿԳՄՍ նախարարության ենթակայության թանգարանների աշխատանքային ժամանակացույց
Տոնական օրերին ԿԳՄՍ նախարարության ենթակայությամբ գործող թանգարաններից մի քանիսը հանրության համար բաց կլինեն և կաշխատեն հետևյալ ժամանակացույցով....
Աղբյուր` Panorama.am
14:04
Վ. Պուտինն ամանորի առթիվ շնորհավորել է Ռոբերտ Քոչարյանին ու Սերժ Սարգսյանին
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շնորհավորական ուղերձներ է հղել Հայաստանի գործող նախագահ Վահագն Խաչատրյանին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։...
Աղբյուր` Panorama.am
13:35
UBPAY համակարգով փոխանցումները հասանելի են Կոնվերս Բանկում
Կոնվերս Բանկը միացել է UBPAY միջազգային համակարգին, ինչի շնորհիվ հնարավոր է դարձել այդ համակարգով փոխանցումների իրականացումը Բանկի...
Աղբյուր` Panorama.am
13:11
Հունվարի առաջին տասնօրյակը կլինի առանց տեղումների. Սուրենյան
Հունվարի առաջին տասնօրյակը կլինի բացարձակապես առանց տեղումների։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց «Հիդրոօդերևութաբանության և...
Աղբյուր` Panorama.am
12:57
Կարճաղբյուրում կանխվել է 207կգ սիգի ապօրինի որսը
«Սիգ» տեսակի ձկան որսի ու վաճառքի արգելքի ժամանակահատվածում իրականացվող համատեղ միջոցառումների ընթացքում Բնապահպանության և ընդերքի...
Աղբյուր` Panorama.am
12:49
Ցածրադիր գոտում առավոտյան ժամերին սպասվում է մառախուղ
​Երևանում դեկտեմբերի 30-ի ցերեկը, 31-ին, հունվարի 1-4-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Ցածրադիր գոտում առավոտյան ժամերին սպասվում է...
Աղբյուր` Panorama.am
12:31
Ագարակ-Ոսկեվազ ճանապարհային հանգույցի տարածքում կառուցվել է փոխհատման կամուրջը, երթևեկությունը տեղափոխվել է հանգույցի կամրջի վրա
Հյուսիս-հարավի Տրանշ-2-ի Ագարակի հնավայրը շրջանցող մոտ 8կմ ճանապարհի կառուցման աշխատանքների շրջանակում ավարտվել են կոմունիկացիաների տեղափոխման...
Աղբյուր` Panorama.am
12:26
Հունվարի 1-ին և 2-ին Հայաստանի պատմության թանգարանը այցելուների համար բաց կլինի
Հունվարի 1-ին և 2-ին Հայաստանի պատմության թանգարանը այցելուների համար բաց կլինի ժամը 12։00-16։00-ն։ Իսկ հունվարի 3-ից թանգարանն աշխատելու է...
Աղբյուր` Panorama.am

Տեսանյութեր

2025-ը կդիմավորենք Եռաբլուրում. Բագրատ Սրբազան
13:39 28/12/2024

2025-ը կդիմավորենք Եռաբլուրում. Բագրատ Սրբազան

Հետևեք մեզ և ծանոթացեք թարմ լուրերին!

Ամենից շատ կարդացված նյութեր

{"core.blocks.header.spell_message1":"\u0546\u0577\u057e\u0561\u056e \u057d\u056d\u0561\u056c\u0568` ","core.blocks.header.spell_message2":"\u0548\u0582\u0572\u0561\u0580\u056f\u0565\u055e\u056c \u0570\u0561\u0572\u0578\u0580\u0564\u0561\u0563\u0580\u0578\u0582\u0569\u0575\u0578\u0582\u0576 \u057d\u056d\u0561\u056c\u056b \u0574\u0561\u057d\u056b\u0576:"}