Ваш надежный источник

Арестованный 17 декабря турецкой полицией за взяточничество и контрабанду иранский бизнесмен азербайджанского происхождения Рза Зарраб получал инструкции из Баку. Как передает азербайджанский портал «Хаккин.аз» со ссылкой на турецкие СМИ, об этом стало известно в ходе предварительного следствия.

При этом имена покровителей бизнесмена в Баку не раскрываются. Бизнесмен обвиняется в отмывании денег, подозрительном трансферте крупной денежной суммы из Ирана в Турцию, в контрабанде золотых слитков, изготовлении фиктивных документов и даче взятки должностным лицам.

Сообщается, что после принятия турецкого гражданства взявший себе фамилию «Сарраф» Рза Зарраб посредством созданных им в 2009-2012гг. компаний осуществил трансферт из Ирана в Турцию 87 млрд. евро. Департамент по расследованию финансовых преступлений при Министерстве финансов Турции (MASAK) с целью расследования этого дела направил рапорт в полицейское управление Стамбула.

Согласно информации, операция началась с того, что 14 декабря 2011г. у трех азербайджанцев и одного иранца, направляющихся из Стамбула в Россию, в аэропорту Внуково были обнаружены $14,5 млн. и 4 млн. евро наличными. В связи с этим Россия обратилась к Турции с просьбой расследовать это дело. Турецкая полиция арестовала владельца и 14 сотрудников пункта обмена валюты в Стамбуле. Было установлено, что эти лица 37 раз перевозили в Россию $40 млн. и 10 млн. евро наличными. Эти деньги принадлежали азербайджанским бизнесменам А.Низами, Х.Сурхаю и Ю.Видади. Деньги были привезены из Дубая в Турцию и переправлялись в РФ. Стамбульская полиция выпустила курьеров на свободу и объявила в международных розыск трех азербайджанских бизнесменов.

Турецкие финансовые инспекторы, расследующие вопрос якобы созданных в Турции на бумаге трех несуществующих компаний, выяснили, что из Ирана был реализован трансферт средств в особо крупном размере. В эти компании созданные Адамом Г. и Видади Б., в течение 2009-2012гг. через иранский Нацбанк было перечислено 87 млрд. евро. Также выяснилось, что эти компании создал и управлял ими Р.Зарраб. Также были проверены счета компаний в ряде банков, в результате чего выяснилось, что на каждый из этих счетов ежедневно переводилось приблизительно 5 млн. евро. Инспекторов также удивил тот факт, что эти компании не имели никакой задолженности в Налоговом управлении. Задержанный Адам Г. в своих показаниях заявил, что инструкции о трансферте денег приходили из Ирана.

Следившая за Р.Заррабом с декабря 2011г. турецкая полиция также выяснила, что бизнесмен занимался незаконным экспортом золота. Сообщается, что он, дав турецким чиновникам взятку, вывез за границу 1,5 тонны золота, а сумма данной им взятки составила десятки миллионов долларов.

Между тем, как пишет «Хаккин.аз», опубликован видеоматериал, на котором видно, что один из турецких министров получил взятку в размере $1.5 миллиона от бизнесмена азербайджанского происхождения Резы Зарраба. Сам же Реза Зарраб имел общий бизнес с другим азербайджанским олигархом – Абдулбари Гезалом.

В статье говорится, что полиция начала проверку бизнеса Рзы Зарраба после того, как его водитель опубликовал в соцсети Фейсбук фотографию, где он находится рядом с крупной суммой денег. Также сообщается, что за день до своего ареста Реза Зарраб купил на аукционе для своей жены певицы Эбру Гюндеш картину стоимостью в миллион долларов.

Как заявил профессор политологии стамбульского университета Kadir Has Митат Челикпала, новый скандал является частью противостояния между премьер-министром Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и лидером секты нурсистов Фетхуллахом Гюленом. «По крайней мере, об этом говорят все политические аналитики. Но ввиду того, что нет достаточной информации об этих арестах, я не могу точно сказать, в чем их причина», - сказал он.

Касаясь ареста азербайджанцев, он подчеркнул, что по сообщениям СМИ они обвиняются в контрабанде золота. «Но пока следствие молчит и деталей не раскрывает», - сказал политолог.

Портал отмечает, что за последние несколько дней в Турции прошло несколько громких арестов и задержаний. Были арестованы сын министра экономики Зафара Чаглаяна, сын министра внутренних дел Муаммара Гюлера и министра окружающей среды Эрдогана Байрактара. Также были арестованы Али Агаоглу – один из богатейших людей Турции, и иранский бизнесмен азербайджанского происхождения Рза Зарраб. Сегодня же стало известно, что арестован также начальник азербайджанского Садаракского таможенно-пропускного пункта Мирмагомед Сеидов.