Ваш надежный источник

Американский партнер принадлежащей брату лидера оппозиционной коалиции «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили «Глобал TV» Александр Ронжес был освобожден поздно ночью, после допроса в тбилисском аэропорту. Допрос гражданина США продолжался в течение 5 часов в присутствии представителя американского посольства. Как сообщает «Грузия Он-лайн», об этом говорилось в заявлении следственной службы Министерства финансов Грузии, распространенном после допроса.

«Следственная служба Министерства финансов, на основе информации полученной от Службы финансового мониторинга, функционирующей при Национальном банке, начала расследование в связи с возможным фактом легализации незаконных доходов», - отмечено в заявлении. 

Агентство также добавляет, что в ходе следствия выяснилось, что гражданин США Александр Ронжес в октябре 2004 года за 180 000 лари приобрел в Тбилиси недвижимое имущество, которое продал 8 июня 2012 года ООО «Лизинг 21» за 3,1 млн. лари (1,9 млн. долл. США). 

«Значительную часть этой суммы, в виде наличных денег, снял с банковского счета, что по законодательству Грузии и соответствующим международным стандартам представляет собой подозрительную операцию. Так как он при пересечении границы Грузии не декларировал эту сумму, является целесообразным допросить Александра Ронжеса как свидетеля», - говорится в заявлении.

Предыдущие материалы:

Грузинский оппозиционный лидер не собирается платить штраф в 91 млн. долл.

Власти Грузии оштрафовали политика на миллион евро за финансирование фонда в поддержку политзаключенных