Ваш надежный источник

Экс-глава МИД РА, член парламентской фракции «Процветающая Армения» Вардан Осканян, который проходит в качестве свидетеля в рамках возбужденного Службой национальной безопасности против основанного им фонда «Сивилитас» уголовного дела, готов предоставить органу предварительного следствия все документы, касающиеся деятельности фонда. Об этом Panorama.am сообщил адвокат депутата Тигран Атанесян.

«Мы выразили готовность обнародовать некоторые документы, чтобы общественность была в курсе того, о чем идет речь», – отметил юрист, добавив, что орган предварительного следствия пока не ответил, даст или нет разрешение на публикацию этих документов.

На уточняющий вопрос корреспондента Panorama.am, о каких именно документах идет речь, Т. Атанесян ответил: «Это такие документы, которые касаются событий, именуемых ими отмыванием денег, а с нашей точки зрения представляющих собой обычное явление».

По словам адвоката, сегодня в СНБ В. Осканян в очередной раз отказался от дачи показаний. А на выходе из здания СНБ в беседе с журналистами бывший министр заявил о своей уверенности, что они «действовали прозрачно» и время все расставит по местам, поскольку бухгалтерию фонда «Сивилитас» ведет «авторитетная бухгалтерская компания».

«Все у них в подробностях есть, все прозрачно. Следствие налоговой службы для нас может даже оказаться полезным: убедятся, что в „Сивилитас” все делалось согласно духу и по букве закона», – отметил В. Осканян.

Напомним, 11 июня экс-глава МИД РА, член парламентской фракции «Процветающая Армения» Вардан Осканян выступил с заявлением о том, что Служба национальной безопасности при правительстве Республики Армения вызвала его на допрос в качестве свидетеля в рамках уголовного дела, которое возбуждено по признакам ч. 3 ст. 190 УК РА («Легализация доходов, полученных незаконным путем: в особо крупных размерах; организованной группой; с использованием должностного положения»). «Очевидно, что за возбужденным уголовным делом – политический заказ», – говорилось в заявлении В. Осканяна.

Вскоре Служба национальной безопасности Армении подтвердила факт вызова Вардана Осканяна на допрос в качестве свидетеля, а 12 июня представила подробности уголовного дела. Как передавала ее пресс-служба, Следственное управление Службы национальной безопасности РА 25 мая возбудило уголовное дело по признакам ч. 3 ст. 190 УК РА («Легализация доходов, полученных незаконным путем: в особо крупных размерах; организованной группой; с использованием должностного положения»). В рамках данного уголовного дела следствие рассматривает факты того, как 100% акций основанной в РА ООО «Хантсман Билдинг Продакс», которая принадлежит зарегистрированным в США корпорациям «Полимер Материалс» и «Хантсман Интернейшнл», были проданы за 2 млн. долларов, но при этом с целью избегания налоговых обязательств сделка в результате некорректных договорных формулировок не была представлена налоговому органу, а оставленные американской стороной в Республике Армения исключительно на благотворительные цели 1 135 000 долларов из этой суммы не были направлены на благотворительность и соответственно использованы; а также факт того, как эта сумма была переведена на счет, открытый от имени основателя и председателя фонда «Сивилитас» Вардана Осканяна и члена попечителей данного фонда Тиграна Карапетяна, и еще, как была незаконно, в личных целях израсходована часть суммы.

Кроме того, подчеркивалось в релизе, фонд «Сивилитас», нарушив собственный устав и требования действующего на 2011г. законодательства, не представила отчета о финансовых источниках, использованных за финансовый год средствах, в том числе предоставленных корпорациями «Полимер Материалс» и «Хантсман Интернейшнл» на благотворительные цели 2 млн. долларов. Отмечалось, что в рамках уголовного дела назначены налоговые проверки, экспертизы, проводятся допросы и другие следственные мероприятия с целью полного уточнения обстоятельств и обеспечения многосторонности следствия. Предварительное следствие продолжается.

В связи с этим в тот же день Вардан Осканян выступил с ответным заявлением , в котором, в частности говорилось: «Служба национальной безопасности распространила заявление, в котором предпринимается попытка продемонстрировать, что возбужденное уголовное дело не является политическим заказом. Повторяю, это – однозначный политический заказ и хочу заявить следующее: слова „отмывание денег – Осканян-Хантсман” не могут быть в одном предложении. Для отмывания денег, прежде всего, нужно, чтобы деньги были грязными».

А 14 июня уже фонд «Сивилитас» выступил заявлением, в котором обвинял Службу национальной безопасности Армении в отклонении от своей основной миссии. Как говорилось в релизе, Фонд и издание «СивилНет» на протяжении уже двух недель вместо своей основной деятельности заняты тем, что «отвечают на вопросы, вытекающие из возбужденного, но безосновательного уголовного дела об „отмывании денег и уклонении от налогов”». «В целом, неприемлемо и предосудительно, когда во всем этом упоминается имя такого большого благотворителя, как Джон Хантсман – человека, который с момента провозглашения независимости осуществлял неоценимую благотворительность и инвестиции в Армению. Неужели власти Армении готовы оттолкнуть всех тех людей и учреждения, которые внесли большой вклад в демократизацию и развитие нашей страны? Широкая поддержка общества, которую получает фонд „Сивилитас” в эти дни, свидетельствует о том, что мы будем продолжать наше дело по защите прав гражданина Армении вместе», – говорилось в заявлении.

22 июня сотрудники Комитета по государственным доходам при правительстве Армении посетили офис фонда «Сивилитас» и потребовали документы о финансовой деятельности Фонда со дня его основания – мая 2008 года. Об этом сообщала пресс-служба Фонда, отмечая также, что члены Совета фонда «Сивилитас» приглашены в Службу национальной безопасности Армении для дачи показаний.

Отметим также, что адвокат Т. Атанесян решение СНБ о возбуждении уголовного дела ранее опротестовал в Генпрокуратуре РА. Ответа ведомство пока не дало. «Если в течение 30 дней нам не ответят, обратимся в суд», – сказал юрист.

Материалы по теме:

Уголовное дело против фонда «Сивилитас» – политический заказ. Заявление экс-главы МИД Армении В. Осканяна

Заявление экс-главы МИД Армении В. Осканяна о «политическом заказе» кажется Э. Шармазанову странным…

Партия «Процветающая Армения» выражает обеспокоенность в связи с делом фонда «Сивилитас»

«Доброе дело доброго человека» или «отмывание денег»? Ответ В. Осканяна СНБ Армении 

Фонд «Сивилитас» выступил с обвинениями в адрес Службы национальной безопасности Армении 

Лидер партии «Процветающая Армения» Г. Царукян готов пригласить иностранных юристов для защиты фонда «Сивилитас»