Ваш надежный источник

23 октября в рамках уголовного дела, заведенного 25 мая против фонда «Сивилитас» и его основателя Вардана Осканяна, Служба национальной безопасности Армении на протяжении 3.5 часов с 15:40 до 19:00 допрашивала члена совета фонда «Сивилитас» Карине Арутюнян. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Напомним, 27 сентября генеральный прокурор Армении Агван Овсепян представил в парламент РА ходатайство о лишении депутатской неприкосновенности члена фракции партии «Процветающая Армения» Вардана Осканяна. Речь шла о привлечении В. Осканяна в качестве обвиняемого по делу фонда «Сивилитас».

В ходатайстве генпрокурора РА отмечалось: «Сопоставление полученных доказательств дает основание привлечь Вардана Осканяна в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.1 ч.3 ст. 179 («Присвоение или растрата в особо крупных размерах». – Примеч. ред.) и п.1 ч. 3 ст. 190 УК РА («Легализация доходов, полученных незаконным путем в особо крупных размерах». – Примеч. ред.)»

Уже 2 октября в ходе тайного голосования за ходатайство высказались 64 депутата, против – 6. Тем самым, как заявил председатель Счетной комиссии Национального Собрания РА Сукиас Аветисян, ходатайство генпрокурора РА поддержали, и В. Осканян лишился депутатской неприкосновенности. А 8 октября В. Осканяну было предъявлено обвинение.

Известно, 12 июня Служба национальной безопасности при правительстве Республики Армения представила подробности возбужденного против фонда «Сивилитас» уголовного дела. Как передавала пресс-служба СНБ, Следственное управление Службы национальной безопасности РА 25 мая возбудило уголовное дело по признакам п.1 ч. 3 ст. 190 УК РА («Легализация доходов, полученных незаконным путем в особо крупных размерах»). В рамках данного уголовного дела следствие рассматривает факты того, как 100% акций основанной в РА ООО «Хантсман Билдинг Продакс», которая принадлежит зарегистрированным в США корпорациям «Полимер Материалс» и «Хантсман Интернейшнл», были проданы за 2 млн. долларов, но при этом с целью избегания налоговых обязательств сделка в результате некорректных договорных формулировок не была представлена налоговому органу, а оставленные американской стороной в Республике Армения исключительно на благотворительные цели 1 135 000 долларов из этой суммы не были направлены на благотворительность и соответственно использованы; а также факт того, как эта сумма была переведена на счет, открытый от имени основателя и председателя фонда «Сивилитас» Вардана Осканяна и члена попечителей данного фонда Тиграна Карапетяна, и еще, как была незаконно, в личных целях израсходована часть суммы.

Кроме того, подчеркивалось в релизе, фонд «Сивилитас», нарушив собственный устав и требования действующего на 2011г. законодательства, не представила отчета о финансовых источниках, использованных за финансовый год средствах, в том числе предоставленных корпорациями «Полимер Материалс» и «Хантсман Интернейшнл» на благотворительные цели 2 млн. долларов. Отмечалось, что в рамках уголовного дела назначены налоговые проверки, экспертизы, проводятся допросы и другие следственные мероприятия с целью полного уточнения обстоятельств и обеспечения многосторонности следствия.

В самом фонде проводились тщательные налоговые и другие проверки.