Ваш надежный источник

В уголовном деле в отношении депутата Национального Собрания Армении, экс-главы МИД Армении Вардана Осканяна нет состава преступления, непонятно, кто является потерпевшей стороной. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил директор Кировского института Московской Государственной юридической академии Самвел Кочои, который является автором комментариев к Уголовному кодексу Российской Федерации. По просьбе стороны защиты он представил свое заключение относительно уголовного дела.

«Это недоразумение, уголовное дело, являющееся бесперспективным с профессиональной точки зрения», – заявил Кочои, добавив: «Хантсман настолько доверял Осканяну, что перечислил деньги не фонду „Сивилитас”, а на его личный счет в банке, чтобы тот передал сумму фонду. В принципиальном отношении Хантсман не запрещал расходовать эти деньги или хранить в качестве вклада в банке и получать проценты, но лишь при условии, чтобы сумма тратилась в интересах фонда». После всего этого, однако, специалист затруднился сказать, кто является потерпевшей стороной.

По словам Самвела Кочои, для отмывания денег прежде всего нужно, чтобы эти деньги были получены грязным путем, чего нельзя сказать в данном случае. «Мы надеемся, что все обвинения будут сняты и окончательный результат по уголовному делу будет справедливым», - заявил специалист.

Присутствующий на пресс-конференции адвокат Вардана Осканяна Тигран Атанесян в свою очередь сообщил, что представит заключение Кочои в качестве учебного пособия в орган, занимающийся предварительным следствием. «Все это делается для того, чтобы некоторые лица, представляющие правоохранительные органы, не думали, что они самые дальновидные и могут комментировать законы так, как хотят», – заявил адвокат.

Напомним, 27 сентября генеральный прокурор Армении Агван Овсепян представил в парламент РА ходатайство о лишении депутатской неприкосновенности члена фракции партии «Процветающая Армения» Вардана Осканяна. Речь шла о привлечении В. Осканяна в качестве обвиняемого по делу фонда «Сивилитас».

В ходатайстве генпрокурора РА отмечалось: «Сопоставление полученных доказательств дает основание привлечь Вардана Осканяна в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.1 ч.3 ст. 179 («Присвоение или растрата в особо крупных размерах». – Примеч. ред.) и п.1 ч. 3 ст. 190 УК РА («Легализация доходов, полученных незаконным путем в особо крупных размерах». – Примеч. ред.)»

Уже 2 октября в ходе тайного голосования за ходатайство высказались 64 депутата, против – 6. Тем самым, как заявил председатель Счетной комиссии Национального Собрания РА Сукиас Аветисян, ходатайство генпрокурора РА поддержали, и В. Осканян лишился депутатской неприкосновенности. А 8 октября В. Осканяну было предъявлено обвинение.

Известно, 12 июня Служба национальной безопасности при правительстве Республики Армения представила подробности возбужденного против фонда «Сивилитас» уголовного дела. Как передавала пресс-служба СНБ, Следственное управление Службы национальной безопасности РА 25 мая возбудило уголовное дело по признакам п.1 ч. 3 ст. 190 УК РА («Легализация доходов, полученных незаконным путем в особо крупных размерах»). В рамках данного уголовного дела следствие рассматривает факты того, как 100% акций основанной в РА ООО «Хантсман Билдинг Продакс», которая принадлежит зарегистрированным в США корпорациям «Полимер Материалс» и «Хантсман Интернейшнл», были проданы за 2 млн. долларов, но при этом с целью избегания налоговых обязательств сделка в результате некорректных договорных формулировок не была представлена налоговому органу, а оставленные американской стороной в Республике Армения исключительно на благотворительные цели 1 135 000 долларов из этой суммы не были направлены на благотворительность и соответственно использованы; а также факт того, как эта сумма была переведена на счет, открытый от имени основателя и председателя фонда «Сивилитас» Вардана Осканяна и члена попечителей данного фонда Тиграна Карапетяна, и еще, как была незаконно, в личных целях израсходована часть суммы.

Кроме того, подчеркивалось в релизе, фонд «Сивилитас», нарушив собственный устав и требования действующего на 2011г. законодательства, не представила отчета о финансовых источниках, использованных за финансовый год средствах, в том числе предоставленных корпорациями «Полимер Материалс» и «Хантсман Интернейшнл» на благотворительные цели 2 млн. долларов. Отмечалось, что в рамках уголовного дела назначены налоговые проверки, экспертизы, проводятся допросы и другие следственные мероприятия с целью полного уточнения обстоятельств и обеспечения многосторонности следствия.

В самом фонде проводились тщательные налоговые и другие проверки.