Ваш надежный источник

В законах Азербайджана, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, есть пробелы. Об этом говорится в опубликованном накануне годовом отчете Комитета экспертов по оцениванию мер против отмывания денег и финансирования терроризма Совета Европы (MONEYVAL).

Как передает азербайджанское информационное агентство «АПА», в отчете отражен подробный анализ по отмыванию грязных денег и финансированию терроризма в Европе. В своем отчете Комитет отмечает значительный прогресс в странах, которые входят в сферу оценивания. Высоко оценивается принятие новых законопроектов и правовые реформы, направленные против отмывания грязных денег и финансирования терроризма. Вместе с тем, MONEYVAL отметил несколько своих рекомендаций.

Организация призывает суды, полицию и службы безопасности к более эффективной борьбе, а также к усилению мер наказаний в виде конфискации имущества, чтобы создать эффект воздержания от подобных преступлений. Согласно отчету, треть грязных денег, которые отмываются сетями организованной преступности в Европе, так и остаются необнаруженными, а преступники безнаказанными.

Согласно отчету, в 6 странах – в Азербайджане, Хорватии, Грузии, Молдове, Македонии и Украине – имеют место пробелы. Президент структуры призвал руководителей делегаций этих стран устранить эти пробелы. В отчете сказано, что в Азербайджане компании и корпорации не несут уголовной ответственности, а за вышеуказанные преступления не применяется конфискация имущества. Эти вопросы будут обсуждены во время визита представителей Комитета в Азербайджан, который состоится в 2014 году.

Рассказывая журналистам о деятельности MONEYVAL на сегодняшней презентации годового отчета, исполнительный секретарь Комитета Джон Рингут заявил: «Проблемы, существующие в Азербайджане, будут обсуждены во время нашего визита в эту страну в следующем году. Кроме того, в следующем году мы подготовим отчет по Азербайджану».

Отметим, в отчете сказано, что Армения продолжает работать, основываясь на конкретном плане действий по решению выявленных недостатков и рекомендаций, сформулированных в отчете. В результате обновляемый пакет из 15 законопроектов, включая пересмотр акта AML/CFT и Уголовного кодекса, были представлены в Национальное Собрание для принятия. Отмечается, что в Армении осуществлены положительные шаги по криминализации отмывания денег, также постепенно развивается прецедентное право.