Ваш надежный источник

Собственность ряда зарегистрированных на Кипре компаний при сомнительных обстоятельствах была передана третьим лицам, что содержит риск совершения мошенничества и возможного отмывания денег. Об этом сообщает «Фактинфо» со ссылкой на один из ведущих кипрских сайтов – «CyprusMail».

Согласно информации, накануне, 3 июля, комиссия инфраструктур Палаты представителей (парламент) Кипра рассмотрела жалобы, представленные собственниками компаний после того, как их фирмы без их согласия путем подделки документов были перезарегистрированы на иные лица.

Как отмечает «CyprusMail», представитель Генпрокуратуры Кипра сообщил парламентариям, что 10 аналогичных жалоб были представлены предпринимателями в полицию, шесть из них затем переданы в Генеральную прокуратуру для проведения следствия. Однако в Генпрокуратуре в дальнейшем выяснилось, что на основании имеющихся доказательств уголовные дела возбуждены быть не могут. По словам представителя Генпрокуратуры, большинство случаев относятся к деятельности представляющих данные компании юридических организаций.

Однако, подчеркивает СМИ, ответ представителя Генпрокуратуры не удовлетворил озвучивших данный вопрос парламентариев. Председатель названной парламентской комиссии, депутат Деметрис Сайллорис (Demetris Syllouris) назвал изменения данных о собственности «кражей или похищением компаний».

«Действующая система с опасной легкостью позволяет передавать собственность от одного лица другому. Гораздо легче передать право на собственность многомиллионной компании, нежели зарегистрировать со своим сыном производящую алюминий компанию. Это дело с собственностью компаний пахнет отмыванием денег. Это не просто системные недостатки, речь идет об очень важном вопросе: кто мог навредить репутации нашей страны как центра по оказанию финансовых услуг?» – приводит слова кипрского депутата CyprusMail.

Кроме того, в докладе комиссии экспертов по оценке отмывания финансовых средств и финансирования терроризма указываются «вопросы эффективности, касающиеся идентификации юридических лиц, зарегистрированных в регистре компаний Кипра и процедур проверок – с учетом факта неполноценности базы данных регистра».

Глава департамента регистров компаний Кипра Спирос Коккинос (Spyros Kokkinos) отметил, что система осталась практически неизменной в течение последних 50 лет. По словам Коккиноса, хотя система реестра в 2012 году и стала электронной, она должна сопровождаться соответствующими проверками подлинности подписей, а также внедрением персональных кодов входа в систему.

Представитель союза юристов Мелина Паргоу в свою очередь заявила, что документы компаний часто подписываются за рубежом нотариусами и только потом доставляются на Кипр для утверждения изменений. «Очевидно, что автоматизированная система сократит количество фальсификаций, однако, тем не менее, полностью не избавит от них», – подчеркнула она.

Отметим, данная публикация особенно примечательна на фоне т.н. «оффшорного скандала» вокруг имени премьер-министра РА Тиграна Саркисяна и главы Араратской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископа Навасарда Кчояна. Напомним, в вызвавшем скандал и серьезный общественный резонанс публикации сайта «Hetq.am» «Кто лишил Пайлака Айрапетяна имущества: оффшорная троица» утверждается, будто зарегистрированная Ашотом Сукиасяном и занимающаяся алмазным бизнесом на Кипре оффшорная компания WLISPERA HOLDINGS LIMITED, акционерами которой якобы являются также премьер-министр Армении Тигран Саркисян и глава Араратской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Навасард Кчоян, имеет непосредственное отношение к лишению имущества предпринимателя Пайлака Айрапетяна.

После данной публикации, 17 июня, органы предварительного следствия избрали для Ашота Сукиасяна в качестве меры пресечения заключение под стражу и объявили его в розыск. Затем находящийся в розыске предприниматель Ашот Сукиасян направил письмо в редакцию «Hetq.am», которое адресовано также и генеральной прокуратуре Армении.

«Хочу обратиться к оффшорной компании WLISPERA HOLDINGS LIMITED. Во-первых, отмечу, что учредителем компании являюсь я, и акции на имена премьер-министра Тиграна Саркисяна и архиепископа Навасарда Кчояна также зарегистрировал я без их ведома и согласия. Я сделал это, чтобы обезопасить свой бизнес от различных посягательств. Я не осознавал, что этот шаг может иметь последствия», – говорится в письме Ашота Сукиасяна.

Напомним также, что 3 июня в связи с публикацией «Hetq.am» глава правительства Армении Тигран Саркисян обратился в генпрокуратуру. «Премьер-министр обратился в прокуратуру, чтобы последняя изучила и расследовала информацию, о которой идет речь в публикации», – сказал пресс-секретарь премьера Арутюн Берберян.

А 1 июля находящийся с визитом в Ереване генеральный прокурор Кипра Петрос Клеридес в ответ на вопрос корреспондента Радио «Азатутюн» (Свобода), можно ли в этой стране зарегистрировать акционера оффшорной компании без ведома лица, которое выступает данным акционером, сказал: «Я разговаривал с генеральным прокурором Армении. Несколько минут назад он мне рассказал об этой истории. Я впервые слышу об этом, он обещал предоставить мне все необходимые документы до того, как я отбуду, и я обязался немедленно предпринять шаги и ответить».

На вопрос, возможно ли кого-либо зарегистрировать в качестве акционера оффшорной компании без разрешения данного лица, генеральный прокурор Кипра ответил: «Нет. Но я не хочу вдаваться в подробности до того, как ознакомлюсь со всей историей, документами, которые необходимы для расследования данных событий». На уточняющий вопрос, значит ли его ответ, что без разрешения регистрация лица определенно невозможна, Клеридес ответил: «Невозможна, если, конечно, он не действовал через уполномоченного или в другой аналогичной форме».

Материал по теме:

Архиепископ Навасард Кчоян не может положить конец оффшорному скандалу, но прощает журналистов 

Генеральный прокурор Кипра П. Клеридес обещал генпрокурору Армении заняться «оффшорным скандалом»