Ваш надежный источник

Обвиняемый в рамках находящегося в производстве Следственного управления Службы национальной безопасности Армении уголовного дела № 58204212 экс-министр иностранных дел Армении Вардан Осканян 19.07.2013г. представил органу, осуществляющему предварительное следствие, заявление, а также дал показания в связи с этим, признавшись, что из 250.795,26 долларов, пожертвованных Джоном Хантсманом фонду «Сивилитас» и предназначенных исключительно на благотворительные цели, использовал в личных целях, рассматривая это как свою долю с сделки.

Как сообщили Panorama.am в пресс-службе СНБ Армении, вместе с тем он выразил готовность оплатить возникшую в результате этого и подсчитанную налоговым органом сумму с налогового обязательства, в частности отметив:

«Я ознакомился с предоставленным мне решением о привлечении в качестве обвиняемого и в связи с этим заявляю:

1.Самым большим упущением с моей стороны было то, что я посчитал, что предусмотренная для фонда «Сивилитас» и оставленная мне на хранение сумма и имеющиеся у меня личные средства являются единым целым. Действительно, были случаи, когда сумма, предназначенная для фонда «Сивилитас», была неосознанно растрачена в личных целях. Были случаи, когда я из личных средств перевел сумму фонду «Сивилитас». Следовательно, если согласно законодательству Армении отдельный расчет суммы, находящейся на балансе фонда «Сивилитас», хранение на моем личном счете, использование определенной части с целью возмещения в нужный момент и возвращения фонду считаются нарушением, то я готов вместе со специалистами СНБ и Комитета государственных доходов провести подсчет, посчитать зафиксированные в рамках следствия 250.795,26 долларов как мою личную прибыль и выполнить вытекающие из этого соответствующие налоговые обязательства.

2. Хотелось бы отметить, что отношение следователей ко мне было уважительным и в рамках закона.

3. Я, естественно, не бухгалтер, не юрист и на данном этапе предварительного следствия не исключаю, что были и упущения в работе бухгалтерии, которые не носили преднамеренный характер хищения суммы с моей стороны и ее узаконивания. В условиях зафиксированных нарушений я готов в соответствии с законодательством Армении возместить налоги, возникшие из подсчитанных в качестве ущерба 250.795,26 долларов.

В случае возмещения налогов с моей стороны я прошу в порядке, предусмотренном законом, прекратить производство в рамках уголовного дела и уголовное преследование против меня».

На основании заявления и показаний Вардана Осканяна по требованию следственного управления СНБ Армении, налоговый орган подсчитал сумму налогового обязательства, возникшую из 250.795,26 долларов, полученных им при сделке (20.140.324 драмов). 23.07.2013г. Вардан Осканян полностью возместил государству ущерб. Помимо этого, после возбуждения уголовного дела Вардан Осканян перевел на счет фонда 1.086.826 долларов – остаток из пожертвованной Джоном Хантсманом суммы и процентной суммы его вклада.

Учитывая то, что Вардан Осканян признался, что указанная сумма является его долей с сделки (прибыль, потраченная на личные цели), эта сумма не была расхищена и узаконена, а невыплаченный налог на прибыль был возмещен государству, следовательно, орган, осуществляющий предварительное следствие, принял решение переквалифицировать на деяние, предусмотренное ч.2 ст.205 УК Армении – уклонение от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей путем включения в бухгалтерские книги или иные документы, считающиеся основанием для налогообложения, заведомо искаженных данных, совершенное в крупных размерах.

С учетом того, что он добровольно возместил сумму, возникшую в результате налоговых обязательств (20.140.324 драмов), и дал свое согласие, 24.07.2013г. орган, осуществляющий предварительное следствие, на основании ч.5 ст.189 УК Армении принял решение о прекращении уголовного преследования.

Напомним, 12 июня 2012г. Служба национальной безопасности при правительстве Республики Армения представила подробности возбужденного против фонда «Сивилитас» уголовного дела. Как передавала пресс-служба СНБ, Следственное управление Службы национальной безопасности РА 25 мая 2012г. возбудило уголовное дело по признакам ч. 3 ст. 190 УК РА («Легализация доходов, полученных незаконным путем: в особо крупных размерах; организованной группой; с использованием должностного положения»). В рамках данного уголовного дела следствие рассматривает факты того, как 100% акций основанной в РА ООО «Хантсман Билдинг Продакс», которая принадлежит зарегистрированным в США корпорациям «Полимер Материалс» и «Хантсман Интернейшнл», были проданы за 2 млн. долларов, но при этом с целью избегания налоговых обязательств сделка в результате некорректных договорных формулировок не была представлена налоговому органу, а оставленные американской стороной в Республике Армения исключительно на благотворительные цели 1 135 000 долларов из этой суммы не были направлены на благотворительность и соответственно использованы; а также факт того, как эта сумма была переведена на счет, открытый от имени основателя и председателя фонда «Сивилитас» Вардана Осканяна и члена попечителей данного фонда Тиграна Карапетяна, и еще, как была незаконно, в личных целях израсходована часть суммы.

Кроме того, подчеркивалось в релизе, фонд «Сивилитас», нарушив собственный устав и требования действующего на 2011г. законодательства, не представил отчета о финансовых источниках, использованных за финансовый год средствах, в том числе предоставленных корпорациями «Полимер Материалс» и «Хантсман Интернейшнл» на благотворительные цели 2 млн. долларов. Отмечалось, что в рамках уголовного дела назначены налоговые проверки, экспертизы, проводятся допросы и другие следственные мероприятия с целью полного уточнения обстоятельств и обеспечения многосторонности следствия. В самом фонде проводились тщательные налоговые и другие проверки.