Регион 20:18 18/12/2013

Азербайджан замешан в незаконном трансферте 87 млрд. евро из Ирана в Турцию

Арестованный 17 декабря турецкой полицией за взяточничество и контрабанду иранский бизнесмен азербайджанского происхождения Рза Зарраб получал инструкции из Баку. Как передает азербайджанский портал «Хаккин.аз» со ссылкой на турецкие СМИ, об этом стало известно в ходе предварительного следствия.

При этом имена покровителей бизнесмена в Баку не раскрываются. Бизнесмен обвиняется в отмывании денег, подозрительном трансферте крупной денежной суммы из Ирана в Турцию, в контрабанде золотых слитков, изготовлении фиктивных документов и даче взятки должностным лицам.

Сообщается, что после принятия турецкого гражданства взявший себе фамилию «Сарраф» Рза Зарраб посредством созданных им в 2009-2012гг. компаний осуществил трансферт из Ирана в Турцию 87 млрд. евро. Департамент по расследованию финансовых преступлений при Министерстве финансов Турции (MASAK) с целью расследования этого дела направил рапорт в полицейское управление Стамбула.

Согласно информации, операция началась с того, что 14 декабря 2011г. у трех азербайджанцев и одного иранца, направляющихся из Стамбула в Россию, в аэропорту Внуково были обнаружены $14,5 млн. и 4 млн. евро наличными. В связи с этим Россия обратилась к Турции с просьбой расследовать это дело. Турецкая полиция арестовала владельца и 14 сотрудников пункта обмена валюты в Стамбуле. Было установлено, что эти лица 37 раз перевозили в Россию $40 млн. и 10 млн. евро наличными. Эти деньги принадлежали азербайджанским бизнесменам А.Низами, Х.Сурхаю и Ю.Видади. Деньги были привезены из Дубая в Турцию и переправлялись в РФ. Стамбульская полиция выпустила курьеров на свободу и объявила в международных розыск трех азербайджанских бизнесменов.

Турецкие финансовые инспекторы, расследующие вопрос якобы созданных в Турции на бумаге трех несуществующих компаний, выяснили, что из Ирана был реализован трансферт средств в особо крупном размере. В эти компании созданные Адамом Г. и Видади Б., в течение 2009-2012гг. через иранский Нацбанк было перечислено 87 млрд. евро. Также выяснилось, что эти компании создал и управлял ими Р.Зарраб. Также были проверены счета компаний в ряде банков, в результате чего выяснилось, что на каждый из этих счетов ежедневно переводилось приблизительно 5 млн. евро. Инспекторов также удивил тот факт, что эти компании не имели никакой задолженности в Налоговом управлении. Задержанный Адам Г. в своих показаниях заявил, что инструкции о трансферте денег приходили из Ирана.

Следившая за Р.Заррабом с декабря 2011г. турецкая полиция также выяснила, что бизнесмен занимался незаконным экспортом золота. Сообщается, что он, дав турецким чиновникам взятку, вывез за границу 1,5 тонны золота, а сумма данной им взятки составила десятки миллионов долларов.

Между тем, как пишет «Хаккин.аз», опубликован видеоматериал, на котором видно, что один из турецких министров получил взятку в размере $1.5 миллиона от бизнесмена азербайджанского происхождения Резы Зарраба. Сам же Реза Зарраб имел общий бизнес с другим азербайджанским олигархом – Абдулбари Гезалом.

В статье говорится, что полиция начала проверку бизнеса Рзы Зарраба после того, как его водитель опубликовал в соцсети Фейсбук фотографию, где он находится рядом с крупной суммой денег. Также сообщается, что за день до своего ареста Реза Зарраб купил на аукционе для своей жены певицы Эбру Гюндеш картину стоимостью в миллион долларов.

Как заявил профессор политологии стамбульского университета Kadir Has Митат Челикпала, новый скандал является частью противостояния между премьер-министром Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и лидером секты нурсистов Фетхуллахом Гюленом. «По крайней мере, об этом говорят все политические аналитики. Но ввиду того, что нет достаточной информации об этих арестах, я не могу точно сказать, в чем их причина», - сказал он.

Касаясь ареста азербайджанцев, он подчеркнул, что по сообщениям СМИ они обвиняются в контрабанде золота. «Но пока следствие молчит и деталей не раскрывает», - сказал политолог.

Портал отмечает, что за последние несколько дней в Турции прошло несколько громких арестов и задержаний. Были арестованы сын министра экономики Зафара Чаглаяна, сын министра внутренних дел Муаммара Гюлера и министра окружающей среды Эрдогана Байрактара. Также были арестованы Али Агаоглу – один из богатейших людей Турции, и иранский бизнесмен азербайджанского происхождения Рза Зарраб. Сегодня же стало известно, что арестован также начальник азербайджанского Садаракского таможенно-пропускного пункта Мирмагомед Сеидов.
 



Источник Panorama.am
Share |
Տեքստում սխալ կամ վրիպակ նկատելու դեպքում, ուղարկեք խմբագրին հաղորդագրություն` նշելով տվյալ սխալը, այնուհետև սեղմելով Ctrl-Enter:

Новостная лента

17:25
Бабкен Пипоян: Опубликованные мэрией цифры об увеличении объема сборов за проезд смешны
Представители мэрии Еревана каждый день публикуют данные о том, как изменился размер суммы, формирующейся от оплаты проезда в городском...
Источник Panorama.am
16:54
Почти 58% из 1100 опрошенных недовольны работой Пашиняна
64% граждан Армении не верят, что мирный договор с Азербайджаном будет подписан до конца 2024 года. Об этом  в беседе с журналистами во...
Источник Panorama.am
16:30
Турция: на нефтеперерабатывающем заводе во время учений произошел взрыв
На северо-западе Турции в Измите произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе во время учений, о пострадавших не сообщается, сообщает AP со...
Источник Panorama.am
16:24
Ситуация на КПП «Верхний Ларс»: грузовикам временно запретили проезд из-за непогоды
Движение грузовиков временно прекращено на участке Военно-Грузинской дороги из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии, сообщает...
Источник Panorama.am
16:17
Наводнение в Испании: больше 200 человек погибли, пострадали почти 4000 зданий
Число погибших в результате наводнения в Испании достигло порядка 220 человек. В южных и восточных районах страны продолжается поисковая...
Источник Panorama.am
16:13
Всемирный молебен об удерживаемых в Азербайджане армянских пленных – в преддверии COP29
По инициативе Его Святейшества Католикоса всех армян Гарегина II 10 ноября в армянских церквях по всему миру состоится экуменическая (всемирная)...
Источник Panorama.am
16:04
Погода в Армении: днем 6 ноября температура воздуха понизится на 3-4 градуса
В городе Ереван днем 5-го ноября, а также 6-10 ноября ожидается погода без осадков. Прогнозы синоптиков приводит Центр гидрометеорологии и...
Источник Panorama.am
15:39
Путин: Россия продолжит делать все для нормализации армяно-азербайджанских отношений
Мы делали и делаем все для нормализации азербайджано-армянских отношений, заявил президент России Владимир Путин на церемонии принятия...
Источник Panorama.am
15:30
Легенда «Реала» Рауль – среди кандидатов на пост главного тренера сборной Армении по футболу
Бывший капитан мадридского «Реала» и сборной Испании Рауль является кандидатом на пост главного тренера сборной Армении. Об этом...
Источник Panorama.am
15:08
Эмир Кустурица заявил о завершении музыкальной карьеры
Сербский режиссер Эмир Кустурица, который также является лидером музыкальной группы No Smoking Orchestra, заявил о завершении музыкальной...
Источник Panorama.am
14:56
Владимир Путин принял верительные грамоты у посла Армении в России Гургена Арсеняна
Президент России Владимир Путин 5 ноября принял верительные грамоты у 28 вновь прибывших послов иностранных государств, в том числе и...
Источник Panorama.am
14:51
Почему решение суда в Германии по вопросу арцахцев важно? Ответил Тарон Симонян
«Решение немецкого суда, которое уже вступило в силу, доказывает, что у арцахцев на самом деле нет возможности въезда в Азербайджан, тем...
Источник Panorama.am
14:17
Ваге Оганнисян назвал формулу успеха на предстоящих парламентских выборах в Армении
«Предстоящие парламентские выборы (очередные или внеочередные) будут отличаться неожиданными, невероятными альянсами и блоками. Это будет...
Источник Panorama.am
13:55
«Голос Армении»: С дистанции 4-х лет попытки Пашиняна свалить поражение в 44-дневной войне на армию и генералитет воспринимаются иначе
Газета «Голос Армении» пишет: «Через 4 года 3-стороннее заявление, подписанное в ночь с 9 на 10 ноября 2020 г. Путиным,...
Источник Panorama.am
13:24
Шведская экоактивистка Грета Тунберг бойкотирует COP29 в Баку
Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что бойкотирует климатическую конференцию ООН в Баку COP29, передает Zartonk Media. Тунберг...
Источник Panorama.am
13:10
Тигран Абрамян: Азербайджан особо не намерен покидать оккупированные территории Армении
Важная часть состоявшейся несколько дней назад десятой встречи вице-премьера Армении Мгера Григоряна и заместителя премьер-министра Азербайджана...
Источник Panorama.am
12:27
Посол Азербайджана в Брюсселе Вагиф Садыгов угрожал главе дипмиссии Армении Тиграну Балаяну убийством
Посольство Армении направило официальную ноту другим дипломатическим миссиям в Брюсселе после того, как глава диппредставительства РА в ЕС...
Источник Panorama.am
11:51
Трамп допустил поражение на выборах, но заявил, что у него есть преимущество
Экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу ABC допустил, что может проиграть на выборах, однако считает, что у него есть существенное...
Источник Panorama.am
11:43
Грузинское турагентство удалило публикацию про Лорийскую область Армении, на странице Зурабишвили – пустая ссылка
Грузинское туристическое агентство – Adjara Voyage, которое на своей странице в соцсети Facebook представило Лорийскую область Армении как...
Источник Panorama.am
11:29
Србуи Галян назначена на пост министра юстиции Армении
Указом президента Республики Армения Ваагна Хачатуряна, Србуи Галян 5 ноября назначена на пост министра юстиции РА. Напомним, что...
Источник Panorama.am
11:26
В США стартовали президентские выборы
Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис получили по три голоса из возможных шести после их подсчета в избирательном участке...
Источник Panorama.am
11:21
Тикнизян: Ценю то, как ко мне относятся в «Локомотиве»
Хавбек «Локомотива» Наир Тикнизян отметил, что он хочет продлить соглашение с железнодорожниками. «Я видел, что в...
Источник Panorama.am
17:34
Захарян готовится принять участие в перенесенном матче Кубка Испании
Полузащитник сборной России Арсен Захарян занимается в общей группе "Реал Сосьедад" и готовится принять участие в перенесенном матче...
Источник Panorama.am
17:32
В Индии во время учебного полета разбился МиГ-29
Самолет МиГ-29 ВВС Индии в понедельник потерпел крушение во время планового учебного полета, пилот катапультировался, сообщила пресс-служба ВВС...
Источник Panorama.am
17:30
Ваге Саркисян: Мелкое подстрекательство президента Грузии – перед уходом
«Очередное подстрекательство президента Грузии – перед уходом», – написал историк, кандидат исторических наук Ваге...
Источник Panorama.am
17:04
Политический обозреватель: Действия президента Грузии, мягко говоря, провокационные
Президент Грузии Саломе Зурабишвили на своей личной странице в соцсети Facebook поделилась рекламой одного из грузинских туроператоров, где...
Источник Panorama.am
16:26
По следам публикации о Лори, которой поделилась Саломе Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в прошлую пятницу на своей личной странице в соцсети Facebook поделилась публикацией одного из грузинских...
Источник Panorama.am
16:09
В Перу от удара молнии погиб футболист
Футболист Хосе Уго Де ла Круз Меза погиб от удара молнии во время матча в Перу. Об этом сообщает Лента.Ру со ссылкой на The Sun....
Источник Panorama.am
15:29
Сильный ветер и похолодание: синоптики рассказали о погоде в Армении
Завтра, 5 ноября, в отдельных районах Армении ожидается усиление ветра, с порывами до 20-25 м/с, предупреждает Центр гидрометеорологии и...
Источник Panorama.am
15:13
Сакунц обижается на Пашиняна
Руководитель Ванадзорского офиса Хельсинской гражданской ассамблеи Артур Сакунц раздосадован. Об этом он высказался на своей странице в соцсети:...
Источник Panorama.am

Видео

Струнный квартет имени Комитаса отмечает 100-летие
17:38 02/02/2024

Струнный квартет имени Комитаса отмечает 100-летие

Подпишитесь и получайте обновления!

Самые популярные статьи

{"core.blocks.header.spell_message1":"\u0412\u044b\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430:","core.blocks.header.spell_message2":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043e\u0431 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0435?"}