Право 14:44 05/04/2016 Регион

Коррупция клана Алиевых: За 5 лет с грубым нарушением Конституции Азербайджана приобретены 4 оффшорные компании

Представители правящего клана Азербайджана являются владельцами акций как минимум в четырех оффшорных компаниях. Об этом пишет Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) в статье, в основе которой лежат материалы расследования арестованной из-за своей работы азербайджанской журналистки Хадиджи Исмайловой и еще одного азербайджанского журналиста, который предпочел остаться анонимным из соображений безопасности. 

Корпоративный магнат Гасан Гезял, чья бизнес-империя получила контракты на миллиарды долларов в сфере строительства на фоне масштабной «стройки» президента Азербайджана Ильхама Алиева, связана с кланом президента посредством тайных оффшорных компаний, пишет «ICIJ». 

Гезял – директор находящихся на Виргинских островах трех компаний, которые были учреждены в 2008 году и зарегистрированы под именами тогда 19 и 23-летних представительниц клана Алиевых. В свою очередь, президент и близкий к нему депутат приобрели компанию –  «Rosamund International Ltd.» – на тех же Виргинских островах в 2003 году, согласно находящимся в расположении «ICIJ» документам. 

Как подчеркивается в статье, Алиевы предприняли шаги, чтобы скрыть свои связи с данными компаниями. Для этого они использовали разных агентов, чтобы зарегистрировать компании.  Глава Ассоциации юристов Азербайджана А. Гаджибейли отметил, что скрои владения Ильхамом Алиевым данными компаниями могут нарушать Конституцию страны, согласно которой депутатам запрещено управлять или владеть бизнесом, пишет Консорциум.

В статье указывается, что Ильхам Алиев все еще был депутатом, когда занимал должность директора и акционера оффшорной компании в начале 2003 года. Алиев стал президентом только в октябре того же года. Документы показывают, что до мая 2004 года компания на Виргинских островах полноценно функционировала.  

Гаджибейли и юрист Алимамед Нуриев, который является директором Центра конституционных исследований Азербайджана, отмечают, что кроме относящихся к депутатам пунктов Конституции, закон страны запрещает государственным чиновникам, осуществляющим контроль над бизнесом, самим владеть бизнес-структурами, в том числе являться акционерами компаний. 

«Ильхам Алиев нарушил этот закон, если был вовлечен в бизнес-деятельность в период депутатства или... президентства», – сказал Гаджибейли «ICIJ».

«ICIJ» указывает на то, что вышеупомянутые обладательницы трех компаний из клана Алиева приобрели их спустя два месяца после того, как Алиев был переизбран президентом на второй срок.  Для всех трех компаний – «Arbor Investments», «LaBelleza Holdings Limited» и «Harvard Management Limited» – был использован один и тот же оффшорный посредник «Naziq &Partners», находящийся в Малайзии. Все они были зарегистрированы сингапурским посредником «Portcullis TrustNet».

Регистрируя компании, эти две молодые женщины записали адреса в Дубае – две квартиры в роскошном курортном здании «Marina Le Reve», которое является одним из самых эксклюзивных небоскребов.  Другие квартиры в здании стоят около $6 млн. и занимают площадку около 560 кв. метров, отмечается в статье.

Консорциум также отмечает, что Гасан Гезаль и его брат Абдолбари – оба иранского происхождения – управляют широким спектром бизнеса, большая часть из которого находится вне зоны свободной торговли «Jebel Ali» в Дубае. Гасан Гезаль является исполнительным директором около десяти компаний, входящих в состав «Intersun Holding», где Абдолбаризанимает должность президента, а Хасан – вице-президента.

Документы «ICIJ» показывают, что братья Гезаль добились крупных контрактов от Госнефтекомпании Азербайджана, где Алиев был исполнительным директором до того, как стал президентом. Братья также косвенным образом получили прибыль от нефтяного богатства страны благодаря финансируемому нефтедолларами «строительному буму» в Баку. В целом, общая стоимость строительных контрактов их компаний в Баку и вокруг него составляет около $4,5 миллиарда. Так, их холдинг-компания «Azersun» работает над строительством амбициозного курорта «Dream Island» недалеко от Баку, который стоит $2 миллиарда и займет пространство в 300 гектаров. Другая контролируемая ими компания «Dia Holdings» получила $2,5 миллиарда от строительных контрактов в Азербайджане, и значительная часть этой суммы – государственные деньги.

Среди проектов «Dia» – небоскребы «Flame Towers», а также роскошные виллы, построенные для президентской администрации и Центра Гейдара Алиева, который назван в честь отца и предшественника нынешнего «исполнительного директора» страны.

Как отмечает «ICIJ», финансовые сделки Алиевых годами были предметом вопросов. В 2010 году американская газета «The Washington Post» выяснила, что имена и возраст владельцев стоящей $75 миллиона недвижимости в Дубае совпадают с данными трех представителей клана Алиевых. Девять особняков были приобретены в 2009 году за $44 миллионов, что гораздо больше годовой зарплаты президента Алиева ($228 тысяч) и по грубым расчетам равно сумме зарплаты за 10 тысяч лет среднестатистического гражданина Азербайджана, как тогда заметила газета.

Кроме приобретенных в 2003 и 2008 годах оффшорных компаний, Алиевы также были связаны с рядом коммерческих предприятий и инвестиций, отмечается в статье. Так, одна из представительниц клана была совладельцем банка «Silk Way», который в свою очередь входит в состав фирмы «SW Holdings», занимающейся услугами в сфере авиа-перевозок, согласно сообщению Радио «Свобода» от 2010 года. В 2011 году радио также сообщила о том, что представители клана были отмечены в качестве президента и казначея оффшорной компании в Панаме, являющейся совладельцем одного из крупнейших мобильных операторов в Азербайджане – «Azerfon». Также, у одной из них был дом в роскошном чешском курорте Карловы Вары стоимостью в $1 миллион, согласно расследованию Проекта по освещению организованной преступности  и коррупции (OCCRP).

Ни Алиевы, ни Гезал не стали комментировать информацию для «ICIJ».

Как отмечает «ICIJ», на бумаге Азербайджан подписал ряд международных соглашений о прозрачности и борьбы с коррупцией. Однако, как указывает вашингтонская компания «Global Integrity», судебные преследования по делам о коррупции в основном велись в отношении чиновников низкого ранга. В рейтинге антикоррупционной организации «Transparency International» Азербайджан занял 139-е место среди 176 стран в 2012 году, а в рейтинге по свободе слова организации «Репортеры без границ» 2011-2012 годов страна заняла 162-е место из 179.

Консорциум подчеркивает, что Алиевы были у власти десятилетиями, еще до того, как «государство стало государством». Отец Ильхама Алиева – Гейдар Алиев – работал в НКВД в 1940-х годах, а в 1960-м стал главой азербайджанского КГБ. В 1969 он стал лидером Советского Азербайджана и остался на этом посту почти на 20 лет пока его не заставили уйти в отставку из-за обвинений в коррупции. После распада СССР в начале 1990-х Алиев восстановил контроль над властью в результате военного переворота, а потом формально побеждая на президентских выборах. Он остался на должности на долгих 10 лет. 

Непосредственно перед смертью Гейдара Алиева в 2003 году, его сын Ильхам унаследовал от отца власть, победив на выборах, которые западные эксперты расценили как сфальсифицированные. 

После того, как в июне 2012 года СМИ сообщили о бизнес-интересах президентского клана, парламент Азербайджана проголосовала за законодательно закрепленное сокрытие информации о владельцах находящихся в Азербайджане компаний, таким образом ограничивая доступ общества к данным о корпоративной регистрации и владельцев. Парламент также дал пожизненный иммунитет президенту Азербайджана и первой леди от уголовного преследования.



Источник Panorama.am
Share |

Новостная лента

17:41
Р. Вардазарян: Обращение к главам ВСС, АКК, СК с просьбой об их отставке – прямое вмешательство в правосудие
Все председатели Высшего судебного совета (ВСС) Армении, начиная от Гагика Арутюняна и заканчивая Кареном Андреасяном, не оставались на...
Источник Panorama.am
17:30
Загар, курение и стресс: врач предупредила о главных причинах старения кожи
С течением времени организм подвергается возрастным изменениям, и кожа, которая является самым большим органом, отражает их в первую очередь....
Источник Panorama.am
17:25
Карен Дохоян не исключил товарищеского матча сборных Армении и России
Экс-защитник сборной Армении Карен Дохоян, который с 2000-го по 2006-й выступал в «Крыльях Советов», допустил, что армянская...
Источник Panorama.am
17:21
Кто станет премьером Грузии?
Кандидатом на пост премьер-министра Грузии от правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» будет вновь Ираклий...
Источник Panorama.am
17:17
Правительство Армении утвердило сроки зимнего призыва и демобилизации
На заседании правительства Армении в четверг, 21 ноября, было принято решение  об объявлении зимнего призыва на обязательную военную и...
Источник Panorama.am
16:36
Международный уголовный суд выдал ордера на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галланта
Международный уголовный суд выдал ордера на арест главы правительства и экс-министра обороны Израиля Биньямина Нетаньяху и Йоава Галланта за...
Источник Panorama.am
16:26
Новый рекорд: стоимость биткоина впервые превысила 98 тысяч долларов
Стоимость биткоина в четверг днем достигла нового рекордного значения – превысила 98 тысяч долларов, следует из данных торгов. Как...
Источник Panorama.am
16:21
Никол Пашинян: Мы с Ваге Казаряном друзья детства, в некоторых вопросах это обстоятельство несколько мешало
Никол Пашинян 21 ноября представил аппарату министерства внутренних дел Республики Армения новоназначенного министра Арпине Саркисян....
Источник Panorama.am
15:59
В Армении столбики термометров упадут на 6-10 градусов
Днем 21-го, 22-24 ноября на территории Армении прогнозируется погода без осадков. Прогнозы синоптиков приводит ГНКО «Центр...
Источник Panorama.am
15:42
Марии Захаровой во время брифинга позвонили и велели не комментировать сообщения об ударе баллистической ракетой
Официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой во время брифинга с журналистами позвонили и запретили комментировать сообщения об ударе...
Источник Panorama.am
15:27
Официального сотрудничества между Ереваном и Баку в управлении водными ресурсами рек нет – МИД Армении
Несколько дней назад посол США в Азербайджане Марк Либби заявил, что «группа гидрологов и инженеров из Азербайджана и Армении при активной...
Источник Panorama.am
15:14
ЮКЖД – о трагическом ДТП на перегоне Советакан-Эчмиадзин
21 ноября на перегоне Советакан-Эчмиадзин на неохраняемом переезде автомобиль марки «БМВ» в нарушение правил дорожного движения...
Источник Panorama.am
15:10
Ради местных производителей в Армению на полгода будут импортировать меньше свиней
На 6 месяцев будет ограничен ввоз свиней в Армению. Соответствующее решение было принято на заседании правительства республики 21 ноября....
Источник Panorama.am
14:49
Газзаев: Захарян рискует потерять место в составе испанского клуба
Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о полузащитнике "Реала Сосьедад" Арсене Захаряне....
Источник Panorama.am
14:22
Пашинян: Хочу вновь поблагодарить наших коллег, которые покинули свои посты
«Вы в курсе, что после предыдущего заседания правительства Армении произошли определенные кадровые изменения, и я хочу вновь поблагодарить...
Источник Panorama.am
14:05
В США Национальную книжную премию получил Персиваль Эверетт, переписавший «Приключения Гекльберри Финна»
Престижную Национальную книжную премию (National Book Award) в США в этом году получил писатель Персиваль Эверетт за роман «Джеймс»,...
Источник Panorama.am
12:29
Праздники Армянской церкви: 21 ноября – Введение вo храм Пресвятой Богородицы
Введение вo храм Пресвятой Богородицы – один из непреходящих праздников Армянской Апостольской Церкви. Как напоминает Qahana.am, в...
Источник Panorama.am
12:23
Доктор из телешоу и бывший промоутер рестлинга. Новые назначения Трампа
Избранный президент США Дональд Трамп продолжает объявлять состав новой команды в Белом доме, пишет ВВС.   На пост министра...
Источник Panorama.am
12:05
Давид Худатян назначен на пост министра территориального управления и инфраструктур Армении
Указом президента Республики Армения Ваагна Хачатуряна, Давид Худатян назначен на пост министра территориального управления и инфраструктур...
Источник Panorama.am
11:56
21 ноября – Всемирный день телевидения
Всемирный день телевидения (англ. World Television Day), отмечаемый ежегодно 21 ноября, был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре...
Источник Panorama.am
11:50
«Голос Армении»: Надо в конце концов определяться, а то позиция Еревана выглядит неприлично «принципиальной»
Газета «Голос Армении» пишет: «18 ноября с.г. в ходе 79-й сессии Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о...
Источник Panorama.am
11:39
Футбольный агент Ншан Депелян оценил уровень сборных России и Армении
Известный футбольный агент Ншан Депелян оценил уровень национальных команд России и Армении. «Сборная России уровнем выше Армении....
Источник Panorama.am
17:43
МИД Франции и Азербайджана обменялись нотами
Два посла – Азербайджана и Франции – с разницей в один день вызваны в министерства иностранных дел стран аккредитации. ...
Источник Panorama.am
17:28
Актриса Милена Варданян показала фото с церемонии венчания с послом Канады в Армении
Актриса Милена Варданян опубликовала фото с церемонии венчания с послом Канады в Армении Эндрю Тернером. Церемония состоялась 14 ноября....
Источник Panorama.am
17:19
Рубен Кочар представил подробности исчезновения 7 произведений из музея Ерванда Кочара
Сын известного деятеля искусств Ерванда Кочара – кинорежиссер Рубен Кочар – выяснил ряд подробностей, связанных с деятельностью...
Источник Panorama.am
16:29
Синоптики рассказали, когда в Армении установится погода без осадков
Днем 20-го, ночью 21-го, поздно вечером 24-го, 25-го ноября в отдельных областях Армении прогнозируются осадки, в горных районах – снег....
Источник Panorama.am
16:24
Армянский гроссмейстер Роберт Ованнисян завоевал путевку на Кубок мира по шахматам
В черногорском городе Петровац 19 ноября завершился чемпионат Европы по шахматам с участием 388 игроков из 42 стран, которые сыграли 11 туров....
Источник Panorama.am
16:07
Букмекеры принимают ставки на начало ядерной войны
Западные букмекеры начали принимать ставки на то, будет ли нанесен ядерный удар в текущем году. Об этом в среду, 20 ноября, сообщает...
Источник Panorama.am
15:55
Стало известно, сколько мэрия Еревана потратит на новогоднее оформление и когда зажгутся огни главной елки Армении
Вице-мэр Еревана Сруен Григорян на созванной сегодня, 20 ноября, пресс-конференции заявил, что содержащие критику публикации журналистского...
Источник Panorama.am
15:12
Евгений Петросян – о родственных связях с челябинским трактористом Нвером Петросяном
Российский юморист, телеведущий Евгений Петросян записал специальное обращение к гостям третьей Народной премии и герою 74.RU —...
Источник Panorama.am

Видео

Струнный квартет имени Комитаса отмечает 100-летие
17:38 02/02/2024

Струнный квартет имени Комитаса отмечает 100-летие

Подпишитесь и получайте обновления!

Самые популярные статьи

{"core.blocks.header.spell_message1":"\u0412\u044b\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430:","core.blocks.header.spell_message2":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043e\u0431 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0435?"}