Право 17:45 11/04/2016 В мире

«Panama Papers»: Какие оффшорные компании и бизнес скрывает семья Ильхама Алиева от граждан Азербайджана?

Пост президента Азербайджан не стал единственным достижением Ильхама Алиева в 2003 году. Используя сеть секретных компаний в оффшорных зонах, его клан, советники и союзники начали приобретать дорогие дома за рубежом и доли в прибыльном бизнесе и в сфере добычи природных ресурсов страны. Семья Алиева управляет крупной золотодобывающей шахтой, о чем до сих пор не было известно. Об этом пишет Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ).

Новые подробности об оффшорной империи Алиевых стали известны из секретных документов, которые получили «ICIJ», немецкая газета «Süddeutsche Zeitung» и другие партнеры-СМИ в результате предположительной утечки информации из-за хакерского взлома панамской юридической фирмы «Mossack Fonseca», которая помогает своим клиентам учредить оффшорные компании.

Согласно информации, в середине 2003 года, за несколько месяцев до президентских выборов, которые прошли в октябре, министр налогов Азербайджана Фазиль Мамедов начал создавать один из крупнейших сегодня конгломератов страны – «AtaHolding». Мамедов пригласил семью президента Алиева присоединяться к нему, создав потенциально мощное и выгодное бизнес-политическое партнерство.

«ICIJ» отмечает, что «AtaHolding» является корпорацией с внушительной долей в банковском, телекоммуникационном, строительном, горнодобывающем и нефтегазовом секторах Азербайджана. По данным от 2014 года, его активы в акциях превышают $490 миллионов.

Посредством фирмы «Mossack Fonseca» министр налогов создал компанию в Панаме под названием «FM Management Holding Group S.A.». Формальные директора помогали маскировать связь Мамедова с фирмой. Позже он открыл вторую офшорную фирму- «UF Universe Foundation». Панамские фонды подчиняются строгим законам конфиденциальности, подчеркивает «ICIJ».

Согласно всплывшей информации, два года спустя, в 2005 году, жена Ильхама Алиева –  депутат Мехрибан Алиева – стала одним из двух директоров фонда «UF Universe» вместе с Фазилем Мамедовым. Документы, прикрепленные к «Очень важному» электронному письму, отправленному представляющим клан Алиевых юристом в фирму «Mossack Fonseca» в феврале 2005 года, предлагается, чтобы 6-летний сын Ильхама Алиева – Гейдар, который указан в файлах как «A1», стал бенефициаром 20% доходов фонда.

Также было предложено, чтобы его 19-летняя дочь Лейла и 17 летняя дочь Арзу были указаны в качестве бенефициаров 15% доходов (каждая). Сыну Мамедова принадлежали 30% доли, а другим бывшим чиновникам-налоговикам – мелкие доли, так же, как и председателю «AtaHolding» – Ахмеду Эрентоку.

Как указывается в материале, сокрытие информации о владельцах оффшоров прошла три этапа: через фонд «UF Universe», который управлял учрежденной Мамедовым панамской компанией «FM Management», у которой, в свою очередь, есть доля в базирующейся в Великобритании компании «Financial Management Holding». Согласно распространенной фирмой «Mossack Fonseca» в феврале 2005 года блок-схеме, данная британская компания владела 51% доли в «AtaHolding Azerbaijan».

В 2007 году фонд «UF Universe» был закрыт. Тем не менее, в 2014 году, спустя несколько месяцев после того, как Алиев в третий раз был переизбран президентом, некий лондонский юрист попытался вновь активизировать фонд и холдинговую группу «FM Management», в связи с чем фирма «Mossack Fonseca» выдала счет-фактуру на $9000.

Еще недавно контрольный пакет акций (51%) «AtaHolding» принадлежал «Hughson Management Inc.», согласно годовому отчету холдинга. В подписанном фирмой «Mossack Fonseca» в 2010 году письме Лейла и Арзу Алиевы, а также швейцарский юрист Оливье Местелан указаны в качестве директоров, отмечается в статье.

Ни один из фигурантов статьи не согласился прокомментировать информацию для «ICIJ».

Несмотря на международную критику растущего авторитаризма в Азербайджане, алиевский режим дружил со сменяющими друг друга администрациями США. В свою очередь США тратили сотни миллионов долларов на «принадлежащий алиевым» Азербайджан, включая потраченные миллионы на тренинги для военных и по безопасности. Правительство Алиева – одно из крупнейших «покупателей» влияния в Вашингтоне. Вместе со своими лоббистами оно потратило как минимум $4 миллиона только в 2014 году на улучшение имиджа своей страны. Власти организовали поездку для конгрессменов в Азербайджан, оплачивая все расходы и одаривая их дорогостоящими подарками.

Как отмечает «ICIJ», тот факт, что клан алиевых может быть связан с оффшорными компаниями, не является новостью еще с 2013 года. Нынешние файлы от «Mossack Fonseca» проливают больше света на эти факты и разоблачают информацию о принадлежности им новых компаний. Так, Лейла и Арзу Алиевы контролируют две ранее неизвестные фирмы «Kingsview Developments» ООО и «Exaltation» ООО, зарегистрированные на Виргинских островах. Предназначение первой фирмы не ясно, а вторая была зарегистрирована в качестве корпорации в январе 2015 года и обладает британской недвижимостью, стоящей свыше $1 миллиона.

Другой представитель клана – сестра президента Севиль Алиева – композитор по профессии – также фигурирует в файлах в качестве владельца еще одной компании на Виргинских островах – «Setanon Properties Inc». Предназначение компании также неизвестно, однако владелец компании в документах «Mossack Fonseca» указал домашний адрес в одном из кварталов в Западном Лондоне, где средние цены на недвижимость достигают $9 миллионов, отмечается в статье.

Из документов «Mossack Fonseca» следует, что правящий клан скрыто контролирует золотодобывающую шахту. Ранее было известно лишь об обладании малой долей в этом бизнесе со стороны семьи Алиева. В 2006 году правительство Азербайджана предоставило договор об аренде горной промышленности на западе страны консорциуму компаний, который учредил «Азербайджанскую международную операционную компанию минеральных ресурсов» ООО. Согласно заключенному контракту на 30 лет, 70% от прибыли шахты оставалась консорциуму, а правительство Азербайджана получало остальные 30%.

Как отмечает «ICIJ», оппозиционные политики тогда раскритиковали непрозрачность сделки. В 2012 году сотрудничающие с Проектом по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) азербайджанские журналисты сообщили о том, что один из членов консорциума – «Globex International» ТОО – в свою очередь, принадлежал трем панамским компаниям, которыми управляли Алиевы и приближенный к семье швейцарский бизнесмен Местелан.

Из данных «Mossack Fonseca» становится ясно, что главным членом консорциума являлся зарегистрированная в 2005 году в Панаме фирма «Londex Resources S.A.», которой принадлежало 45% акций консорциума. В апреле 2008 года вышеуказанные три панамские компании, принадлежащие алиевым и их другу, который был акционером в «Globex International», стали держателями акций в «Londex». В свою очередь, «Globex International» был владельцем 11% доли консорциума в золотодобывающих шахтах шахте.
«ICIJ» указывает на то, что контроль этого «трио» над фирмой «Londex Resources» означает, что семья президента Алиева и приближенные к ним круги управляли контрольным пакетом акций (56%) консорциума.

В файлах «Mossack Fonseca» есть около 400 документов, включая счет-фактуры, документы о корпоративной регистрации, указания открыть банковские счета, а также отмеченные как «Срочный запрос» электронные письма. «Londex» был ценным клиентом для «Mossack Fonseca». С 2005 по 2014 годы отправленные фирме счет-фактуры от юристов составили тысячи долларов, пишет «ICIJ».

В январе 2016 года шахтеры устроили акцию протеста перед парламентом Азербайджана, обвиняя «Londex» в неуплате зарплат с 2014 года, когда шахта неожиданно была закрыта. «Более 200 работников не могут получать свою зарплату», – в беседе с «OCCRP» сказал 46-летний геолог шахты, у которого трое детей, добавляя, что почти два года он не получает зарплату и что ни правительство, ни компания ничем не помогли им. Хотя он и подал на компанию «Londex» в суд, но не настроен оптимистично. «Они просто не хотят помогать нам. Они притворяются, что ничего не знают», – заявил геолог.
 



Источник Panorama.am
Share |

Новостная лента

17:18
Аятолла Али Хаменеи пригрозил сокрушительным ответом Израилю и США
Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил Израилю и США «сокрушительным ответом» на ракетный обстрел его страны Израилем,...
Источник Panorama.am
17:12
Пожар произошел на станции «Ахалкалаки» железной дороги Баку-Тбилиси-Карс
1 ноября вечером, около 22:00, возник пожар на станции “Ахалкалаки” железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Возгорание произошло в...
Источник Panorama.am
17:08
Аделия Петросян: Если в произвольной все пройдет, как планируется, погуляю от всей души
Аделия Петросян выиграла короткую программу, получив от судей 85,67 балла.
Источник Panorama.am
17:03
Католикос Арам I и Луис Морено Окампо обсудили вопросы защиты прав арцахских армян
Католикос Великого Дома Киликийского Арам I 1 ноября провел телефонный разговор с первым прокурором Международного уголовного суда Луисом Морено...
Источник Panorama.am
16:38
Театр «Гой» в Ереване возобновит свою деятельность
Театр «Гой» с 4 ноября возобновит нормальную деятельность – в том же помещении, где он располагался все эти годы. ...
Источник Panorama.am
16:18
Ованнес Аветисян: Полиция в Армении находится в статусе заложника
Задержанный 2 дня назад и уже отпущенный на свободу эксперт в области управления государственными финансами Ованнес Аветисян и его адвокат,...
Источник Panorama.am
15:47
Александр Лазарян принес Армении золото ЧЕ по тяжелой атлетике U23 в Польше
Армянский тяжелоатлет Александр Лазарян принес Армении еще одно «золото» ЧЕ по тяжелой атлетике U23 в Польше. Александр...
Источник Panorama.am
15:14
Трагедия в Сербии: при обрушении козырька у здания вокзала в Нови-Саде погибли 14 человек
В Нови-Саде при обрушении козырька железнодорожного вокзала, по последним данным, погибли 14 человек, более 30 пострадали. В стране объявлен...
Источник Panorama.am
15:09
Армения привыкает к ночным заморозкам: 3-4 ноября похолодает на 3-6 градусов
На территории Армении днем 2-го ноября, ночью 3-го, 5-7 ноября ожидается погода без осадков. Прогнозы синоптиков приводит ГНКО «Центр...
Источник Panorama.am
14:29
Скандал в «Ну-ка, все вместе!» – во время выступления армянской певицы Арпи Абкарян
Из-за поведения Лазарева впервые за всю историю шоу один из музыкальных экспертов покинул судейское место на стене – это был фониатр Лев Рудин.
Источник Panorama.am
14:16
Почему недосып ведет к набору лишнего веса? Рассказала врач
Хронический недосып приводит к увеличенной выработке веществ, которые усиливают удовольствие от жирной и сладкой пищи. В итоге человек...
Источник Panorama.am
14:12
Погода в ноябре-2024: что ждет жителей Армении в конце осени
Ноябрь – переходный месяц от осени к зиме. В ноябре в Армении Солнце в полдень опускается все ниже к горизонту, восходит позже и заходит...
Источник Panorama.am
13:46
Карен Хачанов вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже
Российский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов пробился в полуфинал теннисного турнира в Париже. В четвертьфинальном поединке он...
Источник Panorama.am
13:24
Арман Царукян и Ислам Махачев могут провести реванш на UFC 311 18 января
Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев и Арман Царукян могут провести реванш на турнире UFC 311, который пройдет 18 января в...
Источник Panorama.am
13:07
Тигран Абрамян: Отрицание Геноцида чревато новыми трагедиями
«Вопрос международного признания Геноцида армян для Армении и армянского народа является вопросом не только восстановления исторической...
Источник Panorama.am
12:47
Варужан Гегамян: Конференция ООН по климату могла не состояться в Азербайджане, если бы…
В Баку 11-22 ноября 2024 года будет проведена конференция ООН по климату (COP29). По словам тюрколога, кандидата исторических наук Варужана...
Источник Panorama.am
12:17
Transparency International: COP29 может стать дипломатической ширмой для властей Азербайджана по продвижению своих нефтегазовых интересов
До начала проведения Конференции ООН по климату (COP29) в Баку (11-22 ноября 2024 года) осталось всего несколько дней. После предыдущих хозяев...
Источник Panorama.am
11:52
«Голос Армении»: Почему карабахский конфликт является глобальной проблемой всего человечества
Газета «Голос Армении» пишет: «Как известно, участники проведенного недавно в Москве круглого стола «Этнические...
Источник Panorama.am
11:29
Армянская Апостольская церковь отмечает Праздник Всех святых
Сегодня, 2 ноября, Армянская Апостольская церковь отмечает Праздник Всех святых Ветхого и Нового Заветов, известных и неизвестных. В этот...
Источник Panorama.am
11:21
Экс-президент Боливии Моралес объявил голодовку
Экс-президент Боливии Эво Моралес, чьи сторонники уже 19 дней блокируют значимые дороги в стране и вступают в столкновения с полицией, объявил...
Источник Panorama.am
11:10
СМИ: Около 500 человек могли погибнуть в Испании в результате наводнений
Порядка 500 человек могли погибнуть в Испании в результате сильных ливней и наводнений, пишет газета Español со ссылкой на источники....
Источник Panorama.am
17:57
Число жертв наводнений на востоке Испании выросло до 205 человек
Число жертв наводнения в автономном сообществе Валенсия в Испании достигло 202 человек, сообщили региональные власти в соцсети X. "По...
Источник Panorama.am
17:51
Суренян: Нас ждет сравнительно холодный ноябрь
ГНКО «Центр гидрометеорологии и мониторинга» министерства окружающей среды Армении сообщает: среднемесячная температура воздуха в...
Источник Panorama.am
17:44
«Искусство нужно не только для заработка денег»: Фрэнсис Форд Коппола – про фильмы Marvel
Недавно Фрэнсис Форд Коппола, режиссер «Крёстного отца» и «Мегалополиса», ответил на вопрос журналиста Cinepop, считает...
Источник Panorama.am
17:31
Анна Григорян: С помощью COP29 Азербайджан попытается очиститься как геноцидальное государство
«Удерживание Азербайджаном в плену, в заложниках каждого армянина – это не проблема лишь самих пленных и их семей, это проблема...
Источник Panorama.am
17:14
Метаксе Акопян: Невозможно добиться серьезных результатов, если в этом направлении не работают власти твоей собственной страны
«Международное сообщество обязано обратить внимание на преступления, которые сегодня Азербайджан совершает в отношении наших...
Источник Panorama.am
16:54
Демоян: Сказанное вчера Араратом Мирозяном – это очередное уголовно преследуемое деяние
«Арарат Мирзоян вчера прибегнул к примитивной уличной манипуляции», – сказал в беседе с корреспондентом Panorama.am бывший...
Источник Panorama.am
16:30
СМИ: В 2025 году поток помощи с Запада Украине может сильно сократиться
Западная помощь Украине в 2025 году может «сильно сократиться» по сравнению с годом текущим. В худшем случае военная поддержка может...
Источник Panorama.am
16:26
Пресс-секретарь Ереванского метрополитена: В Японии в метро дежурят мужчины, в часы пик заталкивая пассажиров в вагоны
В Ереванском метрополитене нашли своеобразный способ оправдать очереди в утренние и вечерние часы на станциях метро в армянской столице....
Источник Panorama.am
16:04
Карен Хачанов пробился в четвертьфинал «Мастерса» в Париже
Карен Хачанов вышел в четвертьфинал престижного турнира серии «Мастерс» в Париже. В третьем круге российский теннисист армянского...
Источник Panorama.am

Видео

Струнный квартет имени Комитаса отмечает 100-летие
17:38 02/02/2024

Струнный квартет имени Комитаса отмечает 100-летие

Подпишитесь и получайте обновления!

Самые популярные статьи

{"core.blocks.header.spell_message1":"\u0412\u044b\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430:","core.blocks.header.spell_message2":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043e\u0431 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0435?"}