Право 12:57 18/04/2016 В мире

OCCRP: Разоблачена еще одна коррупционная сеть, связанная с кланом президента Азербайджана

Журналисты «The Bribe Factory» обнаружили, что энергетическая сервисная компания «Unaoil», имеющая связи с властями Азербайджана, также пользуется услугами панамской юридической фирмы «Mossack Fonseca», которая помогает своим клиентам учредить оффшорные компании. Об этом пишет сайт Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Так, отмечается, что один из крупнейших «доноров» правящей партии тори Соединенного Королевства, магнат Джавад Маранди также был клиентом «Mossack Fonseca». Согласно материалу, он устанавливал связь между «Unaoil» и Азербайджаном через своего друга Мохаммада Реза Раэина, который выступал в качестве посредника между азербайджанскими властями и этой фирмой. Согласно данным 1999 года американской компании «Kellogg Brown & Root», Раэин находился в очень тесных отношениях с правящей семьей Азербайджана – Алиевыми.

Вице-спикер парламента Азербайджана Валех Алескеров, который является также начальником управления иностранных инвестиций Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР), по сообщению «Fairfax Media», был одним из конфиденциальных источников Раэина. В 2005 и 2006 годах Раэин попросил основателей «Unaoil» – семью Ахсани – перевести на банковские счета человека по имени Джавад несколько десятков тысяч долларов. Выяснилось, что речь идет о Джаваде Маранди. Отмечается, что вице-президент ГНКАР Ильяс Ализаде является дядей жены Маранди.

Согласно материалу, между 1996 и 2005 годами Раэину было выплачено не менее $4,5 млн за свою работу в Азербайджане.

Журналисты «Fairfax Media» обнаружили, что оффшорные компании «Unaoil» на протяжении многих лет давали крупные взятки политикам, чиновникам и руководителям нефтяной промышленности ряда стран.

Между тем, по сообщению азербайджанского информагентства «Тренд», региональный президент «British Petroleum» (BP) по Азербайджану, Грузии и Турции Гордон Биррелл заявил, что компания BP вместе со своими партнерами по разработке нефтегазовых месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» и «Шах Дениз» за период более чем 20-летней деятельности в Азербайджане вложила в страну инвестиций на сумму более 58 миллиардов долларов.

Отметим, что клан президента Азербайджана Ильхама Алиева также фигурирует в документах панамской компании «Mossack Fonseca», занимающейся регистрацией оффшорных фирм. Отмечалось, что по сообщению Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), используя сеть секретных компаний в оффшорных зонах, клан Алиева, а также его советники и союзники начали приобретать дорогие дома за рубежом, доли в прибыльном бизнесе и в сфере добычи природных ресурсов страны. Семья Алиева управляет крупной золотодобывающей шахтой, о чем до сих пор не было известно.

Сообщалось, что в середине 2003 года, за несколько месяцев до президентских выборов, которые прошли в октябре, министр налогов Азербайджана Фазиль Мамедов начал создавать один из крупнейших на сегодня конгломератов страны – «AtaHolding». Мамедов пригласил семью президента Алиева присоединяться к нему, создав потенциально мощное и выгодное бизнес-политическое партнерство.

По данным ICIJ, «AtaHolding» является корпорацией с внушительной долей в банковском, телекоммуникационном, строительном, горнодобывающем и нефтегазовом секторах Азербайджана. По данным от 2014 года, его активы в акциях превышают $490 миллионов.
Согласно всплывшей информации, два года спустя, в 2005 году, жена Ильхама Алиева –  депутат Мехрибан Алиева – стала одним из двух директоров фонда «UF Universe» вместе с Фазилем Мамедовым. В документах, прикрепленных к «Очень важному» электронному письму, отправленному представляющим клан Алиевых юристом в фирму «Mossack Fonseca» в феврале 2005 года, предлагается, чтобы 6-летний сын Ильхама Алиева – Гейдар, который указан в файлах как «A1», стал бенефициаром 20% доходов фонда.Также было предложено, чтобы его 19-летняя дочь Лейла и 17-летняя дочь Арзу были указаны в качестве бенефициаров 15% доходов (каждая). Сыну Мамедова принадлежали 30% доли, а другим бывшим чиновникам-налоговикам – мелкие доли, так же, как и председателю «AtaHolding» – Ахмеду Эрентоку.



Источник Panorama.am
Share |

Смежные статьи

Տեքստում սխալ կամ վրիպակ նկատելու դեպքում, ուղարկեք խմբագրին հաղորդագրություն` նշելով տվյալ սխալը, այնուհետև սեղմելով Ctrl-Enter:

Новостная лента

17:18
Аятолла Али Хаменеи пригрозил «сокрушительным ответом» Израилю и США
Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил Израилю и США «сокрушительным ответом» на ракетный обстрел его страны Израилем,...
Источник Panorama.am
17:12
Пожар произошел на станции «Ахалкалаки» железной дороги Баку-Тбилиси-Карс
1 ноября вечером, около 22:00, возник пожар на станции “Ахалкалаки” железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Возгорание произошло в...
Источник Panorama.am
17:08
Аделия Петросян: Если в произвольной все пройдет, как планируется, погуляю от всей души
Аделия Петросян выиграла короткую программу, получив от судей 85,67 балла.
Источник Panorama.am
17:03
Католикос Арам I и Луис Морено Окампо обсудили вопросы защиты прав арцахских армян
Католикос Великого Дома Киликийского Арам I 1 ноября провел телефонный разговор с первым прокурором Международного уголовного суда Луисом Морено...
Источник Panorama.am
16:38
Театр «Гой» в Ереване возобновит свою деятельность
Театр «Гой» с 4 ноября возобновит нормальную деятельность – в том же помещении, где он располагался все эти годы. ...
Источник Panorama.am
16:18
Ованнес Аветисян: Полиция в Армении находится в статусе заложника
Задержанный 2 дня назад и уже отпущенный на свободу эксперт в области управления государственными финансами Ованнес Аветисян и его адвокат,...
Источник Panorama.am
15:47
Александр Лазарян принес Армении золото ЧЕ по тяжелой атлетике U23 в Польше
Армянский тяжелоатлет Александр Лазарян принес Армении еще одно «золото» ЧЕ по тяжелой атлетике U23 в Польше. Александр...
Источник Panorama.am
15:14
Трагедия в Сербии: при обрушении козырька у здания вокзала в Нови-Саде погибли 14 человек
В Нови-Саде при обрушении козырька железнодорожного вокзала, по последним данным, погибли 14 человек, более 30 пострадали. В стране объявлен...
Источник Panorama.am
15:09
Армения привыкает к ночным заморозкам: 3-4 ноября похолодает на 3-6 градусов
На территории Армении днем 2-го ноября, ночью 3-го, 5-7 ноября ожидается погода без осадков. Прогнозы синоптиков приводит ГНКО «Центр...
Источник Panorama.am
14:29
Скандал в «Ну-ка, все вместе!» – во время выступления армянской певицы Арпи Абкарян
Из-за поведения Лазарева впервые за всю историю шоу один из музыкальных экспертов покинул судейское место на стене – это был фониатр Лев Рудин.
Источник Panorama.am
14:16
Почему недосып ведет к набору лишнего веса? Рассказала врач
Хронический недосып приводит к увеличенной выработке веществ, которые усиливают удовольствие от жирной и сладкой пищи. В итоге человек...
Источник Panorama.am
14:12
Погода в ноябре-2024: что ждет жителей Армении в конце осени
Ноябрь – переходный месяц от осени к зиме. В ноябре в Армении Солнце в полдень опускается все ниже к горизонту, восходит позже и заходит...
Источник Panorama.am
13:46
Карен Хачанов вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже
Российский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов пробился в полуфинал теннисного турнира в Париже. В четвертьфинальном поединке он...
Источник Panorama.am
13:24
Арман Царукян и Ислам Махачев могут провести реванш на UFC 311 18 января
Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев и Арман Царукян могут провести реванш на турнире UFC 311, который пройдет 18 января в...
Источник Panorama.am
13:07
Тигран Абрамян: Отрицание Геноцида чревато новыми трагедиями
«Вопрос международного признания Геноцида армян для Армении и армянского народа является вопросом не только восстановления исторической...
Источник Panorama.am
12:47
Варужан Гегамян: Конференция ООН по климату могла не состояться в Азербайджане, если бы…
В Баку 11-22 ноября 2024 года будет проведена конференция ООН по климату (COP29). По словам тюрколога, кандидата исторических наук Варужана...
Источник Panorama.am
12:17
Transparency International: COP29 может стать дипломатической ширмой для властей Азербайджана по продвижению своих нефтегазовых интересов
До начала проведения Конференции ООН по климату (COP29) в Баку (11-22 ноября 2024 года) осталось всего несколько дней. После предыдущих хозяев...
Источник Panorama.am
11:52
«Голос Армении»: Почему карабахский конфликт является глобальной проблемой всего человечества
Газета «Голос Армении» пишет: «Как известно, участники проведенного недавно в Москве круглого стола «Этнические...
Источник Panorama.am
11:29
Армянская Апостольская церковь отмечает Праздник Всех святых
Сегодня, 2 ноября, Армянская Апостольская церковь отмечает Праздник Всех святых Ветхого и Нового Заветов, известных и неизвестных. В этот...
Источник Panorama.am
11:21
Экс-президент Боливии Моралес объявил голодовку
Экс-президент Боливии Эво Моралес, чьи сторонники уже 19 дней блокируют значимые дороги в стране и вступают в столкновения с полицией, объявил...
Источник Panorama.am
11:10
СМИ: Около 500 человек могли погибнуть в Испании в результате наводнений
Порядка 500 человек могли погибнуть в Испании в результате сильных ливней и наводнений, пишет газета Español со ссылкой на источники....
Источник Panorama.am
17:57
Число погибших в испанской Валенсии из-за наводнения выросло до 202 человек
Число жертв наводнения в автономном сообществе Валенсия в Испании достигло 202 человек, сообщили региональные власти в соцсети X. "По...
Источник Panorama.am
17:51
Суренян: Нас ждет сравнительно холодный ноябрь
ГНКО «Центр гидрометеорологии и мониторинга» министерства окружающей среды Армении сообщает: среднемесячная температура воздуха в...
Источник Panorama.am
17:44
«Искусство нужно не только для заработка денег»: Фрэнсис Форд Коппола – про фильмы Marvel
Недавно Фрэнсис Форд Коппола, режиссер «Крёстного отца» и «Мегалополиса», ответил на вопрос журналиста Cinepop, считает...
Источник Panorama.am
17:31
Анна Григорян: С помощью COP29 Азербайджан попытается очиститься как геноцидальное государство
«Удерживание Азербайджаном в плену, в заложниках каждого армянина – это не проблема лишь самих пленных и их семей, это проблема...
Источник Panorama.am
17:14
Метаксе Акопян: Невозможно добиться серьезных результатов, если в этом направлении не работают власти твоей собственной страны
«Международное сообщество обязано обратить внимание на преступления, которые сегодня Азербайджан совершает в отношении наших...
Источник Panorama.am
16:54
Демоян: Сказанное вчера Араратом Мирозяном – это очередное уголовно преследуемое деяние
«Арарат Мирзоян вчера прибегнул к примитивной уличной манипуляции», – сказал в беседе с корреспондентом Panorama.am бывший...
Источник Panorama.am
16:30
СМИ: В 2025 году поток помощи с Запада Украине может сильно сократиться
Западная помощь Украине в 2025 году может «сильно сократиться» по сравнению с годом текущим. В худшем случае военная поддержка может...
Источник Panorama.am
16:26
Пресс-секретарь Ереванского метрополитена: В Японии в метро дежурят мужчины, в часы пик заталкивая пассажиров в вагоны
В Ереванском метрополитене нашли своеобразный способ оправдать очереди в утренние и вечерние часы на станциях метро в армянской столице....
Источник Panorama.am
16:04
Карен Хачанов пробился в четвертьфинал «Мастерса» в Париже
Карен Хачанов вышел в четвертьфинал престижного турнира серии «Мастерс» в Париже. В третьем круге российский теннисист армянского...
Источник Panorama.am

Видео

Струнный квартет имени Комитаса отмечает 100-летие
17:38 02/02/2024

Струнный квартет имени Комитаса отмечает 100-летие

Подпишитесь и получайте обновления!

Самые популярные статьи

{"core.blocks.header.spell_message1":"\u0412\u044b\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430:","core.blocks.header.spell_message2":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043e\u0431 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0435?"}