Ваш надежный источник

Вот уже полтора года азербайджанские средства массовой информации неустанно пишут про финансовые ужасы, которые под крылом спецслужб натворил в Международном банке Азербайджана бывший его глава Джахангир Гаджиев. Об этом пишет азербайджанский сайт «Хаккин.аз», отмечая, что новый сенсационный факт, о котором узнала редакция сайта, превзошел все остальные преступления и махинации этого финансиста.

Так, достоверные источники в правоохранительных органах сообщили, что в ходе расследования преступной деятельности Гаджиева и его сообщников стало известно, что одним из владельцев Межбанка оказалась его служанка – Амирасланова Вера Сергеевна. Следователи обнаружили на ее имя множество акций Межбанка на общую сумму 10 млн. 33 тыс. манатов. Таким образом, горничная семьи Гаджиевых была владельцем акций на сумму в 12,5 млн. долларов стратегического банка страны.

«Может ли кто-нибудь поверить, что обладательница такой суммы являлась просто прислугой у кого бы то ни было вообще?» - задается вопросом сайт.

Согласно материалу, сегодня, имея более 12 млн. долларов, Амирасланова не продолжала бы «надраивать кафель в ванной комнате Джаника или выносить мусор из кухни его супруги». «Амирасланова просто оказалась лицом, которому Джаник всецело доверял и даже банковскую систему Азербайджана доверил! Сама же Вера Сергеевна, скорее всего, об этом и не ведала. Как и многие из окружения Джаника, кто сегодня дает показания в суде», - подчеркивает «Хаккин.аз»

Тем временем, по сообщению агентства «Туран», 29 августа в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего главы Межбанка Джахангира Гаджиева и группы его бывших сотрудников.
Согласно информации, на процессе показания давал обвиняемый Азад Джавадов, который был директором завода по переработке орехов, контролируемого Гаджиевым.

Отмечается, что банк выдал этому предприятию кредит в размере 5 млн. манатов, но деньги возвращены не были и предприятие перешло под контроль Межбанка. Далее Джавадов взял кредит на 17 млн. манатов. По его словам, он был вынужден взять деньги, чтобы погасить налоговую задолженность. Еще один кредит в размере 816 тысяч манатов он взял на имя тещи, не пояснив с какой целью.

Очередной кредит в 60 млн. манатов был взят в Межбанке для расширения завода по переработке орехов. Джавадов опроверг обвинение следствия, что из этого кредита было расхищено 6 млн. манатов. Сам Джахангир Гаджиев заявил, что Джавадов был его сокурсником и он «доверял» ему проведение подобных операций.

Далее показания дали сотрудники службы безопасности ООО «Inter Security», на имена которых были оформлены крупные кредиты до 1 млн. манатов. По их словам, кредиты на их имя были взяты по поручению руководства Межбанка, но они эти деньги не видели.
Кроме того, по сообщению «Хаккин.аз», ранее на судебном процессе по делу бывшего экс-главы Межбанка, экс-глава Центрального филиала МБА Анар Султанов выступил с сенсационным признанием. Так, отвечая на вопросы прокурора, он заявил, что выдавал кредиты родственникам и близким Гаджиева по его же распоряжению.

В частности, из Центрального филиала были выданы кредиты супруге и дочери Гаджиева, а также дочери бывшего главы расформированного Министерства национальной безопасности и свояка Гаджиева Эльдара Махмудова. Всего посредством пластиковых карт кредиты были выданы 9 родственникам Гаджиева.

Тем временем, также по сообщению «Хаккин.аз», несколько недель назад израильская компания «B.S.D. Crown LTD» распространила сенсационную информацию о судьбе своих 13,6 млн. долларов (без процентов), размещенных в 2013 году в качестве депозита в Международном банке Азербайджана, когда его возглавлял ныне арестованный Джахангир Гаджиев. Компания заявила о том, что Межбанк отказался возвращать эти деньги.

Так, «B.S.D. Crown LTD» заявляет, что Межбанк использовал весь депозит в качестве залога за кредит, взятый компанией «Israel 18», которая также входит в группу «BGI», контролирующую акции «B.S.D. Crown. В B.S.D». В «Crown LTD» отмечают, что никогда не давали разрешения на то, чтобы их депозит использовался в качестве залога за кредит, взятый другой компанией, и Межбанк никогда об этом ранее не заявлял.

Отмечается, что накануне компания обратилась с исковым заявлением в суд Тель-Авива. Компания требует от Межбанка Азербайджана возвращения 13,6 млн. долларов.

Напомним, что арестованный 4 декабря 2015 года бывший председатель Международного банка Азербайджана Джахангир Гаджиев обвиняется по статьям 178.3.2 (мошенничество с нанесением ущерба в крупном размере) и 179.3.2 (присвоение в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана. Отмечалось, что вскоре после февральской девальвации, обесценившей манат на 34%, 18 марта 2015 г. Дж. Гаджиев подал в отставку с поста главы МБА «по состоянию здоровья», что вызвало подозрение общественности.
Вскоре главу МБА вместе с его свояком экс-главой спецслужб Эльдаром Махмудовым заподозрили в причастности к вывозу валюты из страны в крупных размерах. После отставки Гаджиева последовали аресты ряда высокопоставленных сотрудников МБА и бизнесменов, получивших там без гарантий и залогов крупные кредиты, не собираясь их возвращать. По неофициальным данным, сумма невозвращенных кредитов в МБА достигала 6 млрд. долларов.