Ваш надежный источник

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали результаты совместного расследования на основании баз данных панамской юридической фирмы «Mossack Fonseca». В списке под названием «Panama Papers. The Power Players» оказались члены семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева, которые имеют секретные компании в оффшорных зонах.

Кроме членов правящей семьи Азербайджана, в списке также есть имена бизнесменов, премьер-министров, министров, депутатов парламента и президентов разных стран.

Между тем, как пишет азербайджанское информагентство «Туран», название фирмы «Mossack Fonseca» непосредственно связано с Азербайджаном и его политическим истеблишментом. «Панамское досье» стало одной из самых масштабных «утечек» информации об оффшорах и оффшорных сделках за всю историю. Около года назад были обнародованы факты о зарубежных счетах, недвижимости, островах, яхтах, отелях семьи президента Азербайджана.

Отмечается, что в Баку своеобразно отреагировали на эти материалы. Если в других странах подали в отставку или лишились работы вовлеченные в скандал чиновники, то в Азербайджане отреагировали на «Панамское досье» в привычной властям манере.
Так, журналистку Хадиджу Исмайлову, которая провела совместно с коллегами из ICIJ расследование о перекачивании многомиллионных средств из Азербайджана в оффшоры, посадили в тюрьму. Против СМИ, посмевших опубликовать эти материалы, начались гонения.

«Скандал с “панамским досье” высветил ущербность фискальной системы страны, несовершенство законодательной базы, принятие законов под интересы правящей элиты.  На первый взгляд, все обстоит неплохо:  действует закон “О борьбе с легализацией добытых преступным путем денежных средств и другого имущества и финансированием терроризма”, госслужащим запрещается участвовать в бизнес-операциях за границей и обладать счетами за рубежом. На деле же все дело сводится к контролю денежных переводов в потенциально рискованные страны, где действуют террористические организации. Что касается финансовых потоков в другие направления, то об этом информации почти нет», - подчеркивает агентство.

В отличие от Запада, в Азербайджане не действует закон о контролируемых иностранных компаниях, не практикуется декларирование госчиновниками собственных доходов и имущества (оффшорные компании и иностранные счета не исключение), а также о доходах и имуществе своих супругов и несовершеннолетних детей. В результате, азербайджанские политики и чиновники с помощью панамской фирмы «Mossack Fonseca» отмывали деньги, заработанные сомнительным способом, избегали санкций и уходили от налогов. Они знают, что оффшорная схема - это не только юридическая защита и выведение из-под местного судопроизводства, но еще и удобный инструмент для сокрытия доходов и факта участия публичного лица в бизнесе.

Напоминается, что на фоне этого громкого скандала Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) подготовила единые стандарты автоматического обмена налоговой информацией, которые предусматривают переход на новый уровень финансовой и налоговой открытости. Налоговые органы стран-участников ОЭСР будут автоматически обмениваться информацией, которая будет включать в себя сведения об инвестиционных доходах (дивидендах, процентах, доходах от страховых контрактов и продажи финансовых активов и недвижимости), сумме остатка денежных средств на банковских счетах, бенефициарах трастов и акционерах компаний.

По сути, все это означает, что использовать оффшоры в качестве «тайного кармана» мировой элиты будет уже невозможно. Однако, как отмечается в материале, азербайджанские власти пока не заявили о готовности присоединиться к международному налоговому обмену.

Отметим, что клан президента Азербайджана Ильхама Алиева фигурирует в документах панамской компании «Mossack Fonseca», занимающейся регистрацией оффшорных фирм. Отмечалось, что по сообщению Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), используя сеть секретных компаний в оффшорных зонах, клан Алиева, а также его советники и союзники начали приобретать дорогие дома за рубежом, доли в прибыльном бизнесе и в сфере добычи природных ресурсов страны. Семья Алиева управляет крупной золотодобывающей шахтой, о чем до сих пор не было известно.

Сообщалось, что в середине 2003 года, за несколько месяцев до президентских выборов, которые прошли в октябре, министр налогов Азербайджана Фазиль Мамедов начал создавать один из крупнейших на сегодня конгломератов страны – «AtaHolding». Мамедов пригласил семью президента Алиева присоединяться к нему, создав потенциально мощное и выгодное бизнес-политическое партнерство.

По данным ICIJ, «AtaHolding» является корпорацией с внушительной долей в банковском, телекоммуникационном, строительном, горнодобывающем и нефтегазовом секторах Азербайджана. По данным от 2014 года, его активы в акциях превышают $490 миллионов.
Согласно всплывшей информации, два года спустя, в 2005 году, жена Ильхама Алиева –  депутат Мехрибан Алиева – стала одним из двух директоров фонда «UF Universe» вместе с Фазилем Мамедовым. В документах, прикрепленных к «Очень важному» электронному письму, отправленному представляющим клан Алиевых юристом в фирму «Mossack Fonseca» в феврале 2005 года, предлагается, чтобы 6-летний сын Ильхама Алиева – Гейдар, который указан в файлах как «A1», стал бенефициаром 20% доходов фонда.Также было предложено, чтобы его 19-летняя дочь Лейла и 17-летняя дочь Арзу были указаны в качестве бенефициаров 15% доходов (каждая). Сыну Мамедова принадлежали 30% доли, а другим бывшим чиновникам-налоговикам – мелкие доли, так же, как и председателю «AtaHolding» – Ахмеду Эрентоку.