Экономика 20:06 25/04/2017 Регион

Скандал на Мальте: Власти Азербайджана перевели деньги на счета оффшорных компаний, зарегистрированных на мальтийских чиновников

Недавно на Мальте разгорелся скандал в связи с публикациями журналиста Дафны Каруны Галиции о том, что азербайджанские власти перевели деньги на счета оффшорных компаний, зарегистрированных на имя министра энергетики Мальты Конрада Миззи, главы кабинета премьера Кейт Шембри и премьер-министра Джозефа Муската. Деньги передаются через компанию, которая принадлежит дочери президента Азербайджана – Лейле Алиевой. Об этом пишет мальтийский сайт «Malta Independent».

Автор статьи отмечает, что Азербайджан нельзя назвать демократичной страной, и дружественные отношения Мальты с коррумпированным режимом основаны на экономической прибыли.

Подчеркивается, что семья Ильхама Алиева уже много лет правит страной. Нынешний президент, как и его отец Гейдар Алиев, стали руководителями в результате выборов, сопровождавшихся многочисленными нарушениями и политическими репрессиями.

Уже во время правления Гейдара Алиева в стране сформировался культ личности. В настоящее время первая леди Азербайджана и дети президента имеют компании и дорогую недвижимость за рубежом.

Так, в своем материале Каруна Галициа написала, что компания «Egrant», которая значится в Панамских документах, принадлежит жене премьер-министра Мальты.  Кроме того, компания, зарегистрированная на имя Лейлы Алиевой, перечислила более миллиона долларов компании «Egrant» в 2016 году через банковский счет, зарегистрированный в Дубае. Также перечислялись большие суммы на счета оффшорных компаний, зарегистрированных на имя министра энергетики Конрада Миззи и главы кабинета премьера Кейт Шембри.

Скандал набирает обороты также из-за того, что имя премьер-министра Джозефа Муската в прошлом году фигурировало в известном «Панамском архиве», который разоблачил имущество известных людей в оффшорных зонах.

Между тем, как пишет «Malta Today», Азербайджан известен так называемой «икорной дипломатией» и подкупает иностранных политиков дорогими подарками в обмен на разные услуги.

Отмечается, что обвинения журналистки Дафны Каруны Галиции пока не подтверждены, и уже начинается расследование по этому делу.

«Malta Today» также пишет, что учреждение и ликвидация компаний азербайджанского магната менее чем за год вызывают определенные вопросы о финансовых сделках Мальты.

Согласно информации, в январе 2015 года аудиторская фирма «Nexia BT» зарегистрировала новые компании, принадлежащие азербайджанскому миллионеру Манучехру Ахадпуру Хангаху, проживающему в Дубае.

Хангах был главой холдинга «AZ Group». В Азербайджане этот человек больше известен как любитель игры в поло. Он также имеет тесные связи с семьей Алиевых.

Согласно данным международной некоммерческой организации «WikiLeaks», Хангах тесно сотрудничает с главой Министерства чрезвычайных ситуаций и Гражданской обороны Азербайджана Кямаледдином Гейдаровым. Отмечалось, что Хангах ведет бизнес с детьми Гейдарова.

Подчеркивается, что компания Хангаха «Shams al Sahra», которая находится в Дубае, использовалась для денежных переводов компании «Egrant».

Деятельность Хангаха на Мальте также вызывает вопросы. В январе 2015 года «Nexia BT» открыла филиалы компании «Mulsanne Investments», которые принадлежат азербайджанскому миллионеру и зарегистрированы на Мальте.

Счет компании был открыт в банке «Pilatus». Однако, компании, открывшиеся в январе 2015 года, были ликвидированы уже в декабре того же года, то есть, до того, как в них могли проводить аудиторную проверку.

Подчеркивается, что на банковском счету «Mulsanne Investments» не было денег, однако компания понесла убытки в размере 627,198 евро. Кроме того, каждый из филиалов компании понес убытки в размере 8,273 евро.

Напомним, что недавно «Malta Today» писал, что даже парламентарии ЕС не защищены от «Икорной дипломатии» Азербайджана. Отмечалось, что Азербайджан стремится укрепить отношения с ЕС, и глава азербайджанского МИД Эльмар Мамедъяров, вероятно, надеется, что сможет использовать отношения своей страны с Мальтой, чтобы добиться положительных результатов для своей страны в ходе предстоящих переговоров по новому рамочному соглашению между ЕС и Азербайджаном.

Отметим также, что согласно изданию «Malta Independent», в марте 2015 года из-за недочетов в документации Главный аудитор Мальты поставил под сомнение договоры по страхованию цен на топливо с Госнефтекомпанией Азербайджана (ГНКАР), которые были подписаны мальтийским министерством энергетики. Лидер оппозиции Саймон Буссути обвинил министра энергетики Мальты Конрада Миззи в том, что тот «отдает миллионные контракты азербайджанской Госнефтекомпании «по государственной линии».

 



Источник Panorama.am
Share |

Новостная лента

17:18
Аятолла Али Хаменеи пригрозил «сокрушительным ответом» Израилю и США
Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил Израилю и США «сокрушительным ответом» на ракетный обстрел его страны Израилем,...
Источник Panorama.am
17:12
Пожар произошел на станции «Ахалкалаки» железной дороги Баку-Тбилиси-Карс
1 ноября вечером, около 22:00, возник пожар на станции “Ахалкалаки” железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Возгорание произошло в...
Источник Panorama.am
17:08
Аделия Петросян: Если в произвольной все пройдет, как планируется, погуляю от всей души
Аделия Петросян выиграла короткую программу, получив от судей 85,67 балла.
Источник Panorama.am
17:03
Католикос Арам I и Луис Морено Окампо обсудили вопросы защиты прав арцахских армян
Католикос Великого Дома Киликийского Арам I 1 ноября провел телефонный разговор с первым прокурором Международного уголовного суда Луисом Морено...
Источник Panorama.am
16:38
Театр «Гой» в Ереване возобновит свою деятельность
Театр «Гой» с 4 ноября возобновит нормальную деятельность – в том же помещении, где он располагался все эти годы. ...
Источник Panorama.am
16:18
Ованнес Аветисян: Полиция в Армении находится в статусе заложника
Задержанный 2 дня назад и уже отпущенный на свободу эксперт в области управления государственными финансами Ованнес Аветисян и его адвокат,...
Источник Panorama.am
15:47
Александр Лазарян принес Армении золото ЧЕ по тяжелой атлетике U23 в Польше
Армянский тяжелоатлет Александр Лазарян принес Армении еще одно «золото» ЧЕ по тяжелой атлетике U23 в Польше. Александр...
Источник Panorama.am
15:14
Трагедия в Сербии: при обрушении козырька у здания вокзала в Нови-Саде погибли 14 человек
В Нови-Саде при обрушении козырька железнодорожного вокзала, по последним данным, погибли 14 человек, более 30 пострадали. В стране объявлен...
Источник Panorama.am
15:09
Армения привыкает к ночным заморозкам: 3-4 ноября похолодает на 3-6 градусов
На территории Армении днем 2-го ноября, ночью 3-го, 5-7 ноября ожидается погода без осадков. Прогнозы синоптиков приводит ГНКО «Центр...
Источник Panorama.am
14:29
Скандал в «Ну-ка, все вместе!» – во время выступления армянской певицы Арпи Абкарян
Из-за поведения Лазарева впервые за всю историю шоу один из музыкальных экспертов покинул судейское место на стене – это был фониатр Лев Рудин.
Источник Panorama.am
14:16
Почему недосып ведет к набору лишнего веса? Рассказала врач
Хронический недосып приводит к увеличенной выработке веществ, которые усиливают удовольствие от жирной и сладкой пищи. В итоге человек...
Источник Panorama.am
14:12
Погода в ноябре-2024: что ждет жителей Армении в конце осени
Ноябрь – переходный месяц от осени к зиме. В ноябре в Армении Солнце в полдень опускается все ниже к горизонту, восходит позже и заходит...
Источник Panorama.am
13:46
Карен Хачанов вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже
Российский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов пробился в полуфинал теннисного турнира в Париже. В четвертьфинальном поединке он...
Источник Panorama.am
13:24
Арман Царукян и Ислам Махачев могут провести реванш на UFC 311 18 января
Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев и Арман Царукян могут провести реванш на турнире UFC 311, который пройдет 18 января в...
Источник Panorama.am
13:07
Тигран Абрамян: Отрицание Геноцида чревато новыми трагедиями
«Вопрос международного признания Геноцида армян для Армении и армянского народа является вопросом не только восстановления исторической...
Источник Panorama.am
12:47
Варужан Гегамян: Конференция ООН по климату могла не состояться в Азербайджане, если бы…
В Баку 11-22 ноября 2024 года будет проведена конференция ООН по климату (COP29). По словам тюрколога, кандидата исторических наук Варужана...
Источник Panorama.am
12:17
Transparency International: COP29 может стать дипломатической ширмой для властей Азербайджана по продвижению своих нефтегазовых интересов
До начала проведения Конференции ООН по климату (COP29) в Баку (11-22 ноября 2024 года) осталось всего несколько дней. После предыдущих хозяев...
Источник Panorama.am
11:52
«Голос Армении»: Почему карабахский конфликт является глобальной проблемой всего человечества
Газета «Голос Армении» пишет: «Как известно, участники проведенного недавно в Москве круглого стола «Этнические...
Источник Panorama.am
11:29
Армянская Апостольская церковь отмечает Праздник Всех святых
Сегодня, 2 ноября, Армянская Апостольская церковь отмечает Праздник Всех святых Ветхого и Нового Заветов, известных и неизвестных. В этот...
Источник Panorama.am
11:21
Экс-президент Боливии Моралес объявил голодовку
Экс-президент Боливии Эво Моралес, чьи сторонники уже 19 дней блокируют значимые дороги в стране и вступают в столкновения с полицией, объявил...
Источник Panorama.am
11:10
СМИ: Около 500 человек могли погибнуть в Испании в результате наводнений
Порядка 500 человек могли погибнуть в Испании в результате сильных ливней и наводнений, пишет газета Español со ссылкой на источники....
Источник Panorama.am
17:57
Число погибших в испанской Валенсии из-за наводнения выросло до 202 человек
Число жертв наводнения в автономном сообществе Валенсия в Испании достигло 202 человек, сообщили региональные власти в соцсети X. "По...
Источник Panorama.am
17:51
Суренян: Нас ждет сравнительно холодный ноябрь
ГНКО «Центр гидрометеорологии и мониторинга» министерства окружающей среды Армении сообщает: среднемесячная температура воздуха в...
Источник Panorama.am
17:44
«Искусство нужно не только для заработка денег»: Фрэнсис Форд Коппола – про фильмы Marvel
Недавно Фрэнсис Форд Коппола, режиссер «Крёстного отца» и «Мегалополиса», ответил на вопрос журналиста Cinepop, считает...
Источник Panorama.am
17:31
Анна Григорян: С помощью COP29 Азербайджан попытается очиститься как геноцидальное государство
«Удерживание Азербайджаном в плену, в заложниках каждого армянина – это не проблема лишь самих пленных и их семей, это проблема...
Источник Panorama.am
17:14
Метаксе Акопян: Невозможно добиться серьезных результатов, если в этом направлении не работают власти твоей собственной страны
«Международное сообщество обязано обратить внимание на преступления, которые сегодня Азербайджан совершает в отношении наших...
Источник Panorama.am
16:54
Демоян: Сказанное вчера Араратом Мирозяном – это очередное уголовно преследуемое деяние
«Арарат Мирзоян вчера прибегнул к примитивной уличной манипуляции», – сказал в беседе с корреспондентом Panorama.am бывший...
Источник Panorama.am
16:30
СМИ: В 2025 году поток помощи с Запада Украине может сильно сократиться
Западная помощь Украине в 2025 году может «сильно сократиться» по сравнению с годом текущим. В худшем случае военная поддержка может...
Источник Panorama.am
16:26
Пресс-секретарь Ереванского метрополитена: В Японии в метро дежурят мужчины, в часы пик заталкивая пассажиров в вагоны
В Ереванском метрополитене нашли своеобразный способ оправдать очереди в утренние и вечерние часы на станциях метро в армянской столице....
Источник Panorama.am
16:04
Карен Хачанов пробился в четвертьфинал «Мастерса» в Париже
Карен Хачанов вышел в четвертьфинал престижного турнира серии «Мастерс» в Париже. В третьем круге российский теннисист армянского...
Источник Panorama.am

Видео

Струнный квартет имени Комитаса отмечает 100-летие
17:38 02/02/2024

Струнный квартет имени Комитаса отмечает 100-летие

Подпишитесь и получайте обновления!

Самые популярные статьи

{"core.blocks.header.spell_message1":"\u0412\u044b\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430:","core.blocks.header.spell_message2":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043e\u0431 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0435?"}