Политика 14:31 05/09/2017 Регион

OCCRP: Власти Азербайджана использовали фиктивные компании для отмывания $2,9 млрд., предназначенных на подкуп европейских политиков

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал расследование «Азербайджанский "ландромат"», согласно результатам которого, представители правящей элиты Азербайджана организовали тайную «черную кассу» для выплат взяток европейским политикам, приобретения предметов роскоши, отмывания денег и прочих корыстных целей. Об этом говорится на официальном сайте организации OCCRP.

Согласно статье, власти Азербайджана использовали фиктивные компании в Великобритании для отмывания 2,9 млрд. долларов. Эти деньги шли на подкуп европейских политиков, которые лоббировали интересы Азербайджана в ЕС и блокировали резолюции, осуждающие нарушения прав человека в бывшей советской республике. Со счетов этих фиктивных компаний также оплачивались личные расходы высокопоставленных чиновников Азербайджана.

Как говорится в материале, на счета этих компаний поступали десятки миллионов евро от российского поставщика оружия – Рособоронэкспорта. Впоследствии эти деньги перечислялись на счет первого вице-премьера республики.

Как пишет сайт, компании в Великобритании, участвовавшие в отмывании денег, были зарегистрированы на подставных лиц из Азербайджана. Эти фирмы представляли фиктивную отчетность, хотя через их счета проходили миллиарды евро. Все они обслуживались в эстонском филиале одного банка – «Danske Bank» из Дании.

Отмечается, что данные о движении денег первыми получили датские журналисты из газеты Berlingske, позже к расследованию подключились немецкие, французские, британские и болгарские издания.

Отмечается также, что большая часть средств поступила на счета фирм из банков Азербайджана. Крупнейшим донором (1,4 млрд) была организация со счетом в государственном банке «International Bank of Azerbaijan», который позже объявил себя банкротом.

В 2013 году британская компания «Polux Management», участвовавшая в отмывании денег из Азербайджана, перевела 61 тысячу евро на счет немецкого политика, бывшего депутата бундестага и экс-председателя мониторинговой комиссии ПАСЕ Эдуарда Линтнера, который за две недели до этого, был в Азербайджане, где возглавлял комиссию наблюдателей от Германии на президентских выборах в Азербайджане. По словам Линтера «сам процесс выборов был организован на высоком уровне и соответствовал таким же стандартам, как, например, в Германии». Согласно материалу, в общей сложности на счет Линтнера с 2012 по 2014 год перечислили 891 тысячу евро от фиктивных британских компаний.

Со счетов той же компании «Polux Management» было также перечислено 20 тыс. евро на счет Калина Митрева, мужа Ирины Боковой, болгарского политика и директора ЮНЕСКО. Как стало известно, за три дня до того, как деньги поступили на счет Митрева, его жена проводила фотовыставку «Азербайджан — пространство толерантности».

Отмечается, что супруг Боковой получил от фиктивных британских компаний, отмывавших деньги из Азербайджана, в общей сложности 425 тысяч евро с 2012 по 2014 год.

Согласно источнику, дело еще одного подкупленного итальянского политика Луки Волонте стало одним из самых громких коррупционных скандалов за всю историю Совета Европы. С 2012 по 2014 год Волонте, бывший руководитель Европейской народной партии в Совете Европы, получил более двух миллионов евро от тех же компаний из Великобритании. По мнению итальянских правоохранительных органов, Волонте получал деньги от властей Азербайджана за то, чтобы не допустить принятия резолюции ПАСЕ о политзаключенных в Азербайджане.

На сайте также отмечается, что в 2012 году Рособороэкспорт, дочерняя структура Ростеха, перевела около $29 млн на счет одной из фирм в отмывочной схеме. Как минимум $1,8 млн денег Рособоронэкспорта перечислили на компанию, по документам из «Панамского досье» принадлежащую Орхану Эюбову, сыну первого вице-премьера Азербайджана Ягубу Эюбову. По адресу, куда отправлялись документы офшорной компании, живет сам Ягуб Эюбов.

Отмечается, что деньги Рособоронэкспорта также переводились на счета другой офшорной фирмы, которая выступала посредником при продаже российского цемента в Азербайджан. Покупателем выступил холдинг, принадлежащий Арифу Пашаеву, тестю президента Азербайджана Ильхама Алиева. Его дочь Мехрибан Алиева – не только жена президента, но первый вице-президент республики.

Комментировать авторам расследования эту информацию в Рособоронэкспорте отказались.

На сайте также отмечается, что со счетов тех же фиктивных британских компаний оплачивались и личные расходы высокопоставленных чиновников Азербайджана. Так, в 2012-2013 годах компания «Metastar Invest» оплачивала первому вице-премьеру Азербайджана Ягубу Эюбову и его сыну, послу страны в Совете Европы Эмину Эюбову, лечение в одной из лучших американских больниц. Здоровье чиновников обошлось отмывочным фирмам в $12 тысяч. Счета на медицинские услуги Эюбовым оплачивались и европейским клиникам. А в январе 2013 года пресс-секретарь президента Азербайджана Азер Гасымов получил $18 тысяч на «образовательную поездку в США».

Напомним также, что ранее «Европейская инициатива стабильности» опубликовала вторую часть исследования об Азербайджане под названием «Икорная дипломатия: Европейское болото», в котором описываются вопиющие факты коррупционных схем, организованных властями Азербайджана с вовлечением высокопоставленных европейских политиков.

В исследовании описывается связь азербайджанских властей с итальянским парламентарием Лукой Волонте, который получил около 3 млн. евро от Азербайджана за «свои грязные лоббистские услуги». Следы ведут также к председателю Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунту, который побывал в Азербайджане в 2003, 2005, 2010 и 2013 годах в качестве наблюдателя на выборах и постоянно защищал Баку, когда речь шла о нарушениях прав человека в этой стране.



Источник Panorama.am
Share |

Новостная лента

17:34
Захарян готовится принять участие в перенесенном матче Кубка Испании
Полузащитник сборной России Арсен Захарян занимается в общей группе "Реал Сосьедад" и готовится принять участие в перенесенном матче...
Источник Panorama.am
17:32
В Индии во время учебного полета разбился МиГ-29
Самолет МиГ-29 ВВС Индии в понедельник потерпел крушение во время планового учебного полета, пилот катапультировался, сообщила пресс-служба ВВС...
Источник Panorama.am
17:30
Ваге Саркисян: Мелкое подстрекательство президента Грузии – перед уходом
«Очередное подстрекательство президента Грузии – перед уходом», – написал историк, кандидат исторических наук Ваге...
Источник Panorama.am
17:04
Политический обозреватель: Действия президента Грузии, мягко говоря, провокационные
Президент Грузии Саломе Зурабишвили на своей личной странице в соцсети Facebook поделилась рекламой одного из грузинских туроператоров, где...
Источник Panorama.am
16:26
По следам публикации о Лори, которой поделилась Саломе Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в прошлую пятницу на своей личной странице в соцсети Facebook поделилась публикацией одного из грузинских...
Источник Panorama.am
16:09
В Перу от удара молнии погиб футболист
Футболист Хосе Уго Де ла Круз Меза погиб от удара молнии во время матча в Перу. Об этом сообщает Лента.Ру со ссылкой на The Sun....
Источник Panorama.am
15:29
Сильный ветер и похолодание: синоптики рассказали о погоде в Армении
Завтра, 5 ноября, в отдельных районах Армении ожидается усиление ветра, с порывами до 20-25 м/с, предупреждает Центр гидрометеорологии и...
Источник Panorama.am
15:13
Сакунц обижается на Пашиняна
Руководитель Ванадзорского офиса Хельсинской гражданской ассамблеи Артур Сакунц раздосадован. Об этом он высказался на своей странице в соцсети:...
Источник Panorama.am
14:46
Артур Хачатрян: 15% акций ЗММК перешли государству, но доходы от дивидендов снижаются до уровня 2021 года
На совместном заседании постоянных комиссий Национального собрания Армении по экономическим вопросам и по финансово-кредитным и бюджетным...
Источник Panorama.am
14:06
Путин 5 ноября примет верительные грамоты у посла Армении в РФ Гургена Арсеняна
Президент России Владимир Путин 5 ноября примет верительные грамоты у 28 вновь прибывших послов иностранных государств, включая посла Армении в...
Источник Panorama.am
13:56
Оппозиционные партии проведут очередную протестную акцию в Тбилиси
4 ноября, в 19:00, в Тбилиси, на проспекте Руставели, состоится акция протеста по результатам парламентских выборов. Организатором акции...
Источник Panorama.am
13:50
«Голос Армении»: ЮНЕСКО поддерживает вандализм властей Азербайджана в оккупированном Арцахе?
Газета «Голос Армении» пишет: «30 октября агентство Арменпресс опубликовало беседу с директором сектора культуры отдела...
Источник Panorama.am
13:45
Умер обладатель 28 премий «Грэмми» Куинси Джонс
В возрасте 91 года умер американский композитор и продюсер Куинси Джонс. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление семьи музыканта....
Источник Panorama.am
13:19
Театр «Гой» возобновит свою деятельность: «нынешняя ситуация и дальнейшие действия»
Театр «Гой» с 4 ноября возобновит свою деятельность: пресс-конференцию на эту тему созвали сегодня представители театра. Во...
Источник Panorama.am
12:25
Сотрудники МККК навестили удерживаемых в Азербайджане армянских пленных
В октябре текущего года сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) посетили удерживаемых в Азербайджане армянских пленных....
Источник Panorama.am
12:09
Фонд «Татоян»: Мы должны показать миру правду
Специалисты Фонда Центра права и справедливости «Татоян» проводят обширную работу по разоблачению азербайджанской лжи об Армении и...
Источник Panorama.am
11:46
Жители пострадавшей от разрушительного наводнения Валенсии забросали грязью короля Испании Филиппа VI
Жители города Пайпорта в провинции Валенсия забросали грязью короля Испании Филиппа VI, который посещал регион, пострадавший от разрушительного...
Источник Panorama.am
11:40
В Индонезии жертвами извержения вулкана Левотоби стали 10 человек
В индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара произошло извержение вулкана Левотоби, погибли десять человек, сообщает  РИА Новости со...
Источник Panorama.am
11:35
При протестах в Боливии пострадал 91 полицейский
При антиправительственных протестах в Боливии пострадал 91 полицейский, сообщил глава боливийского МВД Эдуардо дель Кастильо. С середины...
Источник Panorama.am
11:32
Политолог: Азербайджан сел на шпагат
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан назвал условие справедливого разрешения российско-украинского конфликта. «Справедливое решение...
Источник Panorama.am
11:13
Молдова: Майя Санду переизбралась на второй срок
Действующий президент Молдовы, сторонница сближения с единой Европой Майя Санду объявила о победе во втором туре президентских выборов. Подсчет...
Источник Panorama.am
17:18
Аятолла Али Хаменеи пригрозил «сокрушительным ответом» Израилю и США
Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил Израилю и США «сокрушительным ответом» на ракетный обстрел его страны Израилем,...
Источник Panorama.am
17:12
Пожар произошел на станции «Ахалкалаки» железной дороги Баку-Тбилиси-Карс
1 ноября вечером, около 22:00, возник пожар на станции “Ахалкалаки” железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Возгорание произошло в...
Источник Panorama.am
17:08
Аделия Петросян: Если в произвольной все пройдет, как планируется, погуляю от всей души
Аделия Петросян выиграла короткую программу, получив от судей 85,67 балла.
Источник Panorama.am
17:03
Католикос Арам I и Луис Морено Окампо обсудили вопросы защиты прав арцахских армян
Католикос Великого Дома Киликийского Арам I 1 ноября провел телефонный разговор с первым прокурором Международного уголовного суда Луисом Морено...
Источник Panorama.am
16:38
Театр «Гой» в Ереване возобновит свою деятельность
Театр «Гой» с 4 ноября возобновит нормальную деятельность – в том же помещении, где он располагался все эти годы. ...
Источник Panorama.am
16:18
Ованнес Аветисян: Полиция в Армении находится в статусе заложника
Задержанный 2 дня назад и уже отпущенный на свободу эксперт в области управления государственными финансами Ованнес Аветисян и его адвокат,...
Источник Panorama.am
15:47
Александр Лазарян принес Армении золото ЧЕ по тяжелой атлетике U23 в Польше
Армянский тяжелоатлет Александр Лазарян принес Армении еще одно «золото» ЧЕ по тяжелой атлетике U23 в Польше. Александр...
Источник Panorama.am
15:14
Трагедия в Сербии: при обрушении козырька у здания вокзала в Нови-Саде погибли 14 человек
В Нови-Саде при обрушении козырька железнодорожного вокзала, по последним данным, погибли 14 человек, более 30 пострадали. В стране объявлен...
Источник Panorama.am
15:09
Армения привыкает к ночным заморозкам: 3-4 ноября похолодает на 3-6 градусов
На территории Армении днем 2-го ноября, ночью 3-го, 5-7 ноября ожидается погода без осадков. Прогнозы синоптиков приводит ГНКО «Центр...
Источник Panorama.am

Видео

Струнный квартет имени Комитаса отмечает 100-летие
17:38 02/02/2024

Струнный квартет имени Комитаса отмечает 100-летие

Подпишитесь и получайте обновления!

Самые популярные статьи

{"core.blocks.header.spell_message1":"\u0412\u044b\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430:","core.blocks.header.spell_message2":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043e\u0431 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0435?"}