Политика 18:29 06/09/2017 Регион

Алиевская коррупция заразна: представители OCCRP об «Азербайджанской прачечной»

Недавние публикации Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) о мошеннической схеме при участии властей Азербайджана по отмыванию крупных сумм, имеют под собой прочную документационную базу. Об этом заявил агентству РИА Новости исполнительный директор OCCRP Пол Раду.

Ранее газета Guardian со ссылкой на собственное расследование заявила, что власти Азербайджана управляли секретной схемой, с помощью которой «отмыли» 2,9 миллиарда долларов через британские подставные компании. Банковские записи были переданы в датскую газету Berlingske, Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), Guardian и другие СМИ. Схеме издания дали название «Азербайджанская прачечная» (Azerbaijani Laundromat). В Баку публикации OCCRP о президенте страны Ильхаме Алиеве и членах его семьи назвали «необъективными и провокационными».

«Наш доклад основан на тяжелой работе и веской документации», – заявил Раду, призвав власти Азербайджана «обратиться к вопросам, поднятым в серии этих расследований».

«Предстоит дать много ответов на вопросы о том, как они тратили деньги народа Азербайджана», – добавил Раду.

По данным Guardian, правящая элита Азербайджана совершила более 16 тысяч платежей с 2012 по 2014 год. Некоторая часть этих денег якобы была выплачена политикам и журналистам для уменьшения критики президента Азербайджана Ильхама Алиева и на продвижение положительного имиджа страны.

О новом расследовании OCCRP Радио Свобода рассказал один из его авторов, журналист «Новой газеты» Роман Анин. Ниже без изменений приводим отрывок статьи на эту тему с сайта «ekhokavkaza.com»:

«– Роман, известно ли вам, каково происхождение денег, о которых идет речь в этом расследовании?

– Насколько мы можем предполагать, большинство денег было перечислено из International Bank of Azerbaijan, из государственного банка. Речь идет о 1,4 миллиарда долларов. Мы предполагаем, что эти деньги были выведены у вкладчиков, то есть, по сути, украдены у граждан Азербайджана.

– Как расходовались эти деньги? Насколько я понимаю, основных направлений трат было два – покупка влияния, общественного мнения и банальное приобретение предметов роскоши, недвижимости и так далее. Не могли бы вы привести самые яркие примеры трат по обоим этим направлениям?

– По первому направлению там полно людей, которые получали эти деньги: начиная от политиков из Германии и Италии, которые предпринимали множество усилий, для того чтобы лоббировать интересы Азербайджана и не допустить критики со стороны ЕС по поводу ситуации с правами человека, до Калина Митрева, члена правления Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и мужа директора ЮНЕСКО Ирины Боковой, которая тоже предпринимала множество усилий для продвижения позитивного имиджа властей Азербайджана, в частности правящей семьи. Наиболее вопиющий случай из "второго направления" – это когда оплачивались медицинские услуги для семьи первого премьера республики.

– Если говорить о первом направлении, о покупке мнения, о лоббизме, можно ли проследить, были ли успешными попытки Азербайджана это мнение купить? Получали ли они тот товар, назовем это так, за который платили деньги?

– Безусловно. Если вы возьмете ситуацию, когда они платили господину Эдуарду Литнеру, это немецкий политик, который возглавлял комиссию наблюдателей на выборах президента в 2012 году, то позже он признал, что выборы были честными и соответствовали всем процедурам, ни в чем не уступали выборам в Германии. А если вы возьмете деньги, которые они платили итальянскому политику Луке Волонте за лоббирование непринятия критического доклада ПАСЕ по поводу ситуации с правами человека, то им это опять же удалось сделать. Да, это были удачные в этом смысле инвестиции. Хотя это нельзя называть инвестициями, это попросту взятки (по данным OCCRP, Литнер получил за свои услуги 61 тысячу евро, Волонте – почти 3 миллиона. – РС).

– Только ли деньги были задействованы в этой схеме? Применительно к Азербайджану еще с 2012 года известно словосочетание "икорная дипломатия". То, о чем мы говорим, это развитие и дополнение этой "икорной дипломатии", когда европейские политики подкупались Азербайджаном в том числе с помощью дорогих подарков, например, икры, или это какая-то другая, принципиально новая схема?

– Здесь речь идет только про деньги. Мы видим, что чиновники Азербайджана сами себе покупали предметы роскоши, это да, а передавались ли предметы роскоши другим политикам Европы – этого мы не знаем.

– В истории "Азербайджанского ландромата" оказалась замешана и Россия, вернее, "Рособоронэкспорт". Можно ли предположить, что это за деньги – почти 2 миллиона долларов – которые поступили от "Рособоронэкспорта" на счета одной из фирм, фигурирующей в вашем расследовании? Это откат, плата за какие-то услуги? Что это может быть?

– Деньги перечислялись на счета двух фирм, обе из них можно назвать фиктивными. Впоследствии одна из этих фирм оказывала специфические финансовые услуги для бизнеса семьи Алиевых – через эту компанию из России в Азербайджан поставлялся цемент для группы "Паша", которая принадлежит зятю президента Азербайджана. Мы предполагаем, что это были откаты за подписание военных контрактов.

– Как вы думаете, ждут ли какие-то санкции замешанных в "Азербайджанском ландромате" политиков, банки, фирмы, если основываться на опыте предыдущих расследований об отмывании денег, опубликованных OCCRP, в частности, о выводе денег из России?
– Вы знаете, сегодняшняя реакция довольно удивительная и приятная, потому что эта ситуация обсуждалась сегодня на сессии ПАСЕ, и там было принято заявление о том, что это необходимо расследовать, и если наши данные подтвердятся, осудить действия азербайджанских чиновников. Я думаю, будет начато следствие в некоторых странах Европы, уверен, что оно может начаться в Дании, уверен, что оно может начаться в Эстонии, и я думаю, что некоторым азербайджанским политикам не избежать возможного преследования или возможных санкций в Евросоюзе.

– Вы упомянули несколько стран. А что с Великобританией? Ведь именно через подставные фирмы, зарегистрированные в Шотландии, как раз и проходила основная часть денег. Можно ли ожидать какой-то реакции там? И почему Шотландия? Это как-то связано с особенностями британского законодательства в том, что касается регистрации таких фирм?

– Да, именно так. Британские компании очень легко создать, они требуют минимума администрирования, минимум налогов, поэтому британские компании вы встретите в любой схеме отмывания денег, британские компании там будут составлять большинство. И на самом деле, британские власти пытаются предпринимать какие-то усилия, чтобы их финансовые инструменты не использовались для таких преступлений, но пока безуспешно, – говорит журналист "Новой газеты" Роман Анин.

С азербайджанской стороны в расследовании "Азербайджанский ландромат" участвовала журналист Радио Свобода Хадиджа Исмаилова, проведшая полтора года в тюрьме по обвинению в экономических преступлениях. Сама Исмаилова утверждает, что уголовное дело было местью со стороны азербайджанских властей за ее расследования коррупции среди высших должностных лиц страны. Исмаилова рассказала телеканалу "Настоящее время", что пообщалась с номинальным директором двух британских фирм, через которые проводились миллиардные суммы – им оказался простой азербайджанец, беженец из Карабаха, водитель по профессии, который не подозревал, какие операции совершаются под прикрытием зарегистрированных на его имя в Шотландии и Азербайджане фирм.

– Эти деньги не оставались на счетах британских "компаний-прокладок", они сразу переправлялись куда-то. Некоторая часть этих денег попала к европейским политикам, журналистам, другие были отмыты и перечислены в офшорные компании, связанные с семьями азербайджанских олигархов, какая-то часть пошла на покупку предметов роскоши – дорогой мебели, драгоценностей, одежды известных марок. Уточнить, кто конкретно делал эти покупки, нам не удалось. Для этого нужно более серьезное расследование в самом Азербайджане, которое провести невозможно, потому что информация о бухгалтерских счетах закрыта от журналистов.

– Как отреагировали на это расследование власти Азербайджана? Поступали ли вам угрозы?

– Пока угроз не было. Пока правительство лишь обвиняет OCCRP и авторов расследования в том, что они выполняют "заказ Сороса и армян". Но проводить расследование, конечно, было очень тяжело. Мы старались делать его как можно тише. Дело в том, что вся эта схема сама была секретной. Офисы этих компаний, через счета которых проходили деньги, это, как правило, обычная дверь в обычном доме. Во главе двух из компаний, через которые прошла большая часть этих средств, Hilux Services LP и Polux Management LP, стоял Махаррам Ахмедов, беженец из Карабаха. Он живет в очень плохих условиях, сразу видно, что у человека нет этих денег. Он работал простым водителем в банке, просто его документы использовали для того, чтобы открыть счета. Он не знал, какие документы подписывал и он не знал, сколько денег через него проходит. Когда я ему сказала, что речь идет о миллиардах, он был шокирован.

– Ожидаете ли вы какой-то реакции на это расследование в Европе?
– Она уже есть. Сегодня в Париже заседал Комитет по правам человека ПАСЕ, и он призвал к более пристальному расследованию этой схемы. Часть денег, о которых мы говорим, попала на счета депутата ПАСЕ от Италии Луки Волонте. Он был основным пособником азербайджанского правительства, когда оно пыталось усмирить критику со стороны Парламентской ассамблеи. Деньги ему были выплачены из тех средств, которые были переведены в британские "фирмы-прокладки" азербайджанским бизнесменом Расимом Асадовым, близким к семье Алиева. Итальянская прокуратура сейчас проводит в отношении него расследование. Оно было приостановлено из-за того, что Волонте ссылался на свой депутатский иммунитет, но позже Верховный суд Италии решил, что расследование должно быть возобновлено.

– Какую роль в этой истории играет российская компания "Рособоронэкспорт"?

– Рособоронэкспорт перечислял через эти компании миллионы долларов, но еще до этого, в 2011 году, Азербайджан подписал контракт с Рособоронэкспортом на поставку оружия. Затем на высшем уровне несколько лет обсуждалось качество этого оружия, якобы ненадлежащее. Но почему часть денег по этому контракту была переведена азербайджано-венгерской фирме, за которой стоит сын вице-премьера правительства Азербаджана? Я думаю, правительство Азербайджана должно ответить на этот вопрос: связано ли это с тем, что Азербайджан закупает это оружие именно у "Рособоронэкспорта"? Связано ли это с тем, что это было бывшее в употреблении вооружение? На эти вопросы должны ответить "Рособоронэкспорт" и правительство Азербайджана.

– Зачем лично вы продолжаете участвовать в таких расследованиях?

– Во-первых, надо говорить правду – потому что это правильно. Во-вторых, я участвовала в расследовании о так называемых "египетских деньгах", и часть из них в итоге удалось вернуть в бюджет Египта. В третьих, я уверена, что настанет день, когда все это будет иметь смысл. И главное – Азербайджанская коррупция оказалась заразной. Она заразила международные организации. И я надеюсь, что международные организации постоят за свои стандарты и начнут расследование против политиков, которые получали взятки от властей Азербайджана по этой схеме.

Спустя сутки после выхода расследования "Азербайджанский ландромат" международная организация Transparency International опубликовала подготовленный совместно с расследовательской группой Bellingcat материал об использовании британских компаний в "отмывочных" схемах – в первую очередь, это касается шотландских "партнерств с ограниченной ответственностью" – "Scottish Limited Partnerships", "SLPs". Именно такие компании и фигурируют в расследовании "Азербайджанский ландромат".

Авторы расследования приходят к выводу: "SLP обладают качествами, которые делают эти фирмы идеальной ширмой для непрозрачных финансовых операций. Зарегистрировать такое юридическое лицо очень просто, требования к отчетности у них минимальные: всего у двух процентов SLP потребовали в 2016 году подать бухгалтерскую отчетность. При этом SLP отделено от своих владельцев и может владеть собственностью, вступать в договоры, быть заемщиком и кредитором от своего имени, а не от имени партнеров. Более того, партнерами могут выступать не физические, а юридические лица, что дает бенефициарам SLP дополнительный уровень секретности — зачастую в роли партнеров выступают компании, зарегистрированные в тайных юрисдикциях. Фактически SLP представляет собой надежный и внешне респектабельный британский офшор".

Во время расследования Transparency International и Bellingcat выяснилось, что из 5215 таких компаний, зарегистрированных в Шотландии в 2016 году, 71% контролируется юридическими лицами из "тайных юрисдикций" — с Сейшельских островов, из Белиза и Доминиканы. Hilux Services LP и Polux Management LP, о которых идет речь в расследовании OCCRP "Азербайджанский ланлромат" и директором которых был простой водитель Махаррам Ахмедов, зарегистрированы в Глазго по тому же адресу, что и 800 других партнерств с ограниченной ответственностью. Расследователи определили, что два юридических лица, использовавшихся для передачи взяток Волонте, имеют общих партнеров, Solberg Business Ltd и Akron Resources Corp, которые в свою очередь связаны с широкой сетью компаний. По оценкам Transparency International и Bellingcat, эта сеть может включать от 1500 до 8000 британских юридических лиц и неизвестное число офшоров в других юрисдикциях».



Источник Panorama.am
Share |

Смежные статьи

Տեքստում սխալ կամ վրիպակ նկատելու դեպքում, ուղարկեք խմբագրին հաղորդագրություն` նշելով տվյալ սխալը, այնուհետև սեղմելով Ctrl-Enter:

Новостная лента

17:34
Захарян готовится принять участие в перенесенном матче Кубка Испании
Полузащитник сборной России Арсен Захарян занимается в общей группе "Реал Сосьедад" и готовится принять участие в перенесенном матче...
Источник Panorama.am
17:32
В Индии во время учебного полета разбился МиГ-29
Самолет МиГ-29 ВВС Индии в понедельник потерпел крушение во время планового учебного полета, пилот катапультировался, сообщила пресс-служба ВВС...
Источник Panorama.am
17:30
Ваге Саркисян: Мелкое подстрекательство президента Грузии – перед уходом
«Очередное подстрекательство президента Грузии – перед уходом», – написал историк, кандидат исторических наук Ваге...
Источник Panorama.am
17:04
Политический обозреватель: Действия президента Грузии, мягко говоря, провокационные
Президент Грузии Саломе Зурабишвили на своей личной странице в соцсети Facebook поделилась рекламой одного из грузинских туроператоров, где...
Источник Panorama.am
16:26
По следам публикации о Лори, которой поделилась Саломе Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в прошлую пятницу на своей личной странице в соцсети Facebook поделилась публикацией одного из грузинских...
Источник Panorama.am
16:09
В Перу от удара молнии погиб футболист
Футболист Хосе Уго Де ла Круз Меза погиб от удара молнии во время матча в Перу. Об этом сообщает Лента.Ру со ссылкой на The Sun....
Источник Panorama.am
15:29
Сильный ветер и похолодание: синоптики рассказали о погоде в Армении
Завтра, 5 ноября, в отдельных районах Армении ожидается усиление ветра, с порывами до 20-25 м/с, предупреждает Центр гидрометеорологии и...
Источник Panorama.am
15:13
Сакунц обижается на Пашиняна
Руководитель Ванадзорского офиса Хельсинской гражданской ассамблеи Артур Сакунц раздосадован. Об этом он высказался на своей странице в соцсети:...
Источник Panorama.am
14:46
Артур Хачатрян: 15% акций ЗММК перешли государству, но доходы от дивидендов снижаются до уровня 2021 года
На совместном заседании постоянных комиссий Национального собрания Армении по экономическим вопросам и по финансово-кредитным и бюджетным...
Источник Panorama.am
14:06
Путин 5 ноября примет верительные грамоты у посла Армении в РФ Гургена Арсеняна
Президент России Владимир Путин 5 ноября примет верительные грамоты у 28 вновь прибывших послов иностранных государств, включая посла Армении в...
Источник Panorama.am
13:56
Оппозиционные партии проведут очередную протестную акцию в Тбилиси
4 ноября, в 19:00, в Тбилиси, на проспекте Руставели, состоится акция протеста по результатам парламентских выборов. Организатором акции...
Источник Panorama.am
13:50
«Голос Армении»: ЮНЕСКО поддерживает вандализм властей Азербайджана в оккупированном Арцахе?
Газета «Голос Армении» пишет: «30 октября агентство Арменпресс опубликовало беседу с директором сектора культуры отдела...
Источник Panorama.am
13:45
Умер обладатель 28 премий «Грэмми» Куинси Джонс
В возрасте 91 года умер американский композитор и продюсер Куинси Джонс. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление семьи музыканта....
Источник Panorama.am
13:19
Театр «Гой» возобновит свою деятельность: «нынешняя ситуация и дальнейшие действия»
Театр «Гой» с 4 ноября возобновит свою деятельность: пресс-конференцию на эту тему созвали сегодня представители театра. Во...
Источник Panorama.am
12:25
Сотрудники МККК навестили удерживаемых в Азербайджане армянских пленных
В октябре текущего года сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) посетили удерживаемых в Азербайджане армянских пленных....
Источник Panorama.am
12:09
Фонд «Татоян»: Мы должны показать миру правду
Специалисты Фонда Центра права и справедливости «Татоян» проводят обширную работу по разоблачению азербайджанской лжи об Армении и...
Источник Panorama.am
11:46
Жители пострадавшей от разрушительного наводнения Валенсии забросали грязью короля Испании Филиппа VI
Жители города Пайпорта в провинции Валенсия забросали грязью короля Испании Филиппа VI, который посещал регион, пострадавший от разрушительного...
Источник Panorama.am
11:40
В Индонезии жертвами извержения вулкана Левотоби стали 10 человек
В индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара произошло извержение вулкана Левотоби, погибли десять человек, сообщает  РИА Новости со...
Источник Panorama.am
11:35
При протестах в Боливии пострадал 91 полицейский
При антиправительственных протестах в Боливии пострадал 91 полицейский, сообщил глава боливийского МВД Эдуардо дель Кастильо. С середины...
Источник Panorama.am
11:32
Политолог: Азербайджан сел на шпагат
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан назвал условие справедливого разрешения российско-украинского конфликта. «Справедливое решение...
Источник Panorama.am
11:13
Молдова: Майя Санду переизбралась на второй срок
Действующий президент Молдовы, сторонница сближения с единой Европой Майя Санду объявила о победе во втором туре президентских выборов. Подсчет...
Источник Panorama.am
17:18
Аятолла Али Хаменеи пригрозил «сокрушительным ответом» Израилю и США
Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил Израилю и США «сокрушительным ответом» на ракетный обстрел его страны Израилем,...
Источник Panorama.am
17:12
Пожар произошел на станции «Ахалкалаки» железной дороги Баку-Тбилиси-Карс
1 ноября вечером, около 22:00, возник пожар на станции “Ахалкалаки” железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Возгорание произошло в...
Источник Panorama.am
17:08
Аделия Петросян: Если в произвольной все пройдет, как планируется, погуляю от всей души
Аделия Петросян выиграла короткую программу, получив от судей 85,67 балла.
Источник Panorama.am
17:03
Католикос Арам I и Луис Морено Окампо обсудили вопросы защиты прав арцахских армян
Католикос Великого Дома Киликийского Арам I 1 ноября провел телефонный разговор с первым прокурором Международного уголовного суда Луисом Морено...
Источник Panorama.am
16:38
Театр «Гой» в Ереване возобновит свою деятельность
Театр «Гой» с 4 ноября возобновит нормальную деятельность – в том же помещении, где он располагался все эти годы. ...
Источник Panorama.am
16:18
Ованнес Аветисян: Полиция в Армении находится в статусе заложника
Задержанный 2 дня назад и уже отпущенный на свободу эксперт в области управления государственными финансами Ованнес Аветисян и его адвокат,...
Источник Panorama.am
15:47
Александр Лазарян принес Армении золото ЧЕ по тяжелой атлетике U23 в Польше
Армянский тяжелоатлет Александр Лазарян принес Армении еще одно «золото» ЧЕ по тяжелой атлетике U23 в Польше. Александр...
Источник Panorama.am
15:14
Трагедия в Сербии: при обрушении козырька у здания вокзала в Нови-Саде погибли 14 человек
В Нови-Саде при обрушении козырька железнодорожного вокзала, по последним данным, погибли 14 человек, более 30 пострадали. В стране объявлен...
Источник Panorama.am
15:09
Армения привыкает к ночным заморозкам: 3-4 ноября похолодает на 3-6 градусов
На территории Армении днем 2-го ноября, ночью 3-го, 5-7 ноября ожидается погода без осадков. Прогнозы синоптиков приводит ГНКО «Центр...
Источник Panorama.am

Видео

Струнный квартет имени Комитаса отмечает 100-летие
17:38 02/02/2024

Струнный квартет имени Комитаса отмечает 100-летие

Подпишитесь и получайте обновления!

Самые популярные статьи

{"core.blocks.header.spell_message1":"\u0412\u044b\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430:","core.blocks.header.spell_message2":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043e\u0431 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0435?"}