Право 19:11 30/05/2018

СНБ Армении: В компании «Алекс Холдинг» проведены 10 обысков, конфискованы документы

Служба национальной безопасности при премьер-министре РА в рамках осуществления своих функций, направленных на борьбу с коррупцией и экономическими преступлениями, в результате предпринятых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий раскрыла разработанную крупнейшими хозяйствующими субъектами во избежание уплаты налогов и долгое время применяемую схему (механизм), сообщает пресс-центр СНБ.

«Для применения данной схемы использовались основанные на имена сотен граждан фактически фиктивные частные предприятия», – говорится в сообщении.

«По добытым предварительным данным выяснилось, что выяснилось, что ООО „Алекс Холдинг”, выступая компанией-плательщиком НДС, еще в конце 2016 г, под предлогом нежелания провоцировать рост цен на отечественную сельскохозяйственную продукцию, договорилось с  прежним руководством Комитета госдоходов Армении закупленную у фермеров продукцию сбывать в сети супермаркетов „Ереван Сити” в частных предприятиях, основанных на имена разных лиц. Оборот составил 115 млн драмов, что позволило платить вместо 20% НДС и налога на прибыть всего 2% налога на оборот», – указывается в сообщении.

Как отмечается, было зарегистрировано 461 частное предприятие, которые осуществляли деятельность  в сети супермаркетов  «Ереван Сити».

Когда оборот частных предприятий достиг 115 млн драмов, деятельность была прекращена, после  регистрировалось и использовалось новое предприятие, указывает СНБ РА.

Для подсчета нанесенного государству ущерба назначена профессиональная (налоговая) проверка и судебно-бухгалтерская экспертиза.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 (Уклонение от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей в особо крупном размере) и ч.3 ст. 189 (Лжепредпринимательство) УК РА.

В рамках уголовного дела проведены 10 обысков, конфискованы бухгалтерские документы, электронные носители, имеющие доказательное значение иные документы, допрошены ответственные за деятельность холдинга сотрудники, нотариус, а также часть граждан, на кого были оформлены частные предприятия.

Кроме того, согласно имеющимся достоверным данным, прежним руководством КГД РА возможность осуществлять деятельность по описанному варианту была предоставлена еще 11 крупным компаниям, занимающимся сетевой торговлей, указывает пресс-центр СНБ.

 



Источник Panorama.am
Share |
Տեքստում սխալ կամ վրիպակ նկատելու դեպքում, ուղարկեք խմբագրին հաղորդագրություն` նշելով տվյալ սխալը, այնուհետև սեղմելով Ctrl-Enter:

Новостная лента

14:34
Сурен Саркисян: Армяно-азербайджанские переговоры на данный момент в определенной степени заморожены
«Армяно-азербайджанские переговоры на данный момент в определенной степени заморожены, поскольку в США являющуюся посредником на этих...
Источник Panorama.am
14:10
А.Халатян: Можно сказать, что армяно-российские отношения находятся в агонии
«Не секрет, что уже неоднократно власти Армении и тот же Никол Пашинян внедряли в армянское общество азербайджанские нарративы»,...
Источник Panorama.am
13:43
«Голос Армении»: Плохая новость для Алиева и его марионеток
 Газета «Голос Армении» пишет:  «Международный уголовный суд (МУС) выдал ордеры на арест премьер-министра...
Источник Panorama.am
13:26
Жители Сюникской области Армении почувствовали землетрясение с эпицентром в 42 км от Гориса
Сейсмологическая сеть Территориальной службы сейсмической защиты МВД Республики Армения 23 ноября, в 12:10 по местному времени (08։10 по...
Источник Panorama.am
13:17
Тигран Абрамян: Власти Армении в новой концепции трансформации армии закрепили примечательный ориентир, преследуя две цели
Власти Армении приняли новую концепцию трансформации армии (основные ориентиры), 8-я глава которой озаглавлена как «Переход к...
Источник Panorama.am
12:35
Глава МИД Германии Анналена Бербок подала на развод после 17 лет брака
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и ее муж Даниэль Холефляйш объявили о разводе после 17 лет брака, передает МИР 24. Пара...
Источник Panorama.am
12:28
Овик Агазарян рассекретил, когда ответит на просьбу Пашиняна по поводу сложения мандата
Депутат Национального Собрания Армении от фракции правящей партии «Гражданский договор» Овик Агазарян уже принял решение по просьбе...
Источник Panorama.am
12:13
«Не только невежество, но и подлость»: Левон Кочарян – о заявлении Никола Пашиняна относительно Западной Армении
Депутат Национального Собрания от фракции оппозиционного блока «Армения» Левон Кочарян отреагировал на резонансное заявление Никола...
Источник Panorama.am
11:45
«Я муж Джо Байдена. Этим титулом я горжусь больше всего». Очередная оговорка уходящего президента США
Президент США Джо Байден оговорился на выступлении на торжественном ужине в Белом доме. Он сказал, что гордится быть «мужем Джо...
Источник Panorama.am
11:40
Назван топ-5 природных антибиотиков
Чеснок, мед и имбирь являются природными антибиотиками, способными естественным образом укреплять иммунную систему, рассказали в Центре...
Источник Panorama.am
11:35
Зеленский лишил Баскова и Киркорова государственных наград Украины
Президент Украины Владимир Зеленский лишил государственных наград нескольких российских артистов. Об этом сообщается на официальном сайте...
Источник Panorama.am
17:35
Айк Марутян согласился провести дебаты с Тиграном Авиняном
Бывший мэр Еревана Айк Марутян согласился провести дебаты с нынешним градоначальником Тиграном Авиняном. «Дорогие соотечественники!...
Источник Panorama.am
17:24
Байрамов обсудил с главой МИД Германии «проблемы в мирном процессе» между Ереваном и Баку
В Баку состоялась встреча глав МИД Германии и Азербайджана Анналены Бербок и Джейхуна Байрамова. Как передают азербайджанские СМИ со ссылкой...
Источник Panorama.am
17:09
Азербайджану и Турции нужно с помощью Пашиняна превратить Армению в «проходной двор» для своих фур – Шармазанов
Никол Пашинян ведет сегодня Армению к окончательному краху, к де-факто и де-юре разрушению Третьей республики, к отуречиванию или превращению...
Источник Panorama.am
16:27
Сборная Армении сыграет с командой Грузии в плей-офф Лиги наций УЕФА
22 ноября в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-офф Лиги наций УЕФА, сообщается на сайте Федерации футбола Армении....
Источник Panorama.am
16:24
На автодороге Ванадзор-Дилижан в Армении загорелся грузовик
22-го ноября в 11:28 в центр кризисного управления Лорийского областного спасательного управления поступил звонок о том, что на 16-ом километре...
Источник Panorama.am
16:18
Ален Симонян публикует фото из Вьетнама: на одном из них он с оппозиционным депутатом НС Армении
Возглавляемая председателем Национального Собрания Армении Аленом Симоняном делегация находится с официальным визитом в Социалистической...
Источник Panorama.am
15:53
Вся в отца: у Ким Кардашьян седьмой год юридического образования
Ким Кардашьян – не только звезда реалити, бизнесвумен и многодетная мать. Она еще и прилежная студентка юридического факультета, пишет...
Источник Panorama.am
15:38
Температура воздуха стремительно падает: синоптики рассказали о погоде в Армении
Днем 22-го и 27-го, 23-24 ноября на территории Армении прогнозируется погода без осадков. Прогнозы синоптиков приводит ГНКО «Центр...
Источник Panorama.am
15:29
Айк Мамиджанян – партии Пашиняна: «Родина, армянин, человеческая жизнь?.. Вам чуждо все это»
К завершению приближается 29-я сессия Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP29), которая проходит в Азербайджане. В связи с данным...
Источник Panorama.am
15:01
Арменуи Арутюнян освобождена от должности врио заместителя министра юстиции
Никол Пашинян подписал решение об освобождении Арменуи Арутюнян от должности временно исполняющей обязанности заместителя министра юстиции. Об...
Источник Panorama.am
14:51
Самые тонкие в мире спагетти создали британские ученые
Команда из Университетского колледжа Лондона (Великобритания) создала самые тонкие в мире спагетти. Они примерно в 200 раз тоньше человеческого...
Источник Panorama.am
14:16
Заявление спикера НС Армении по прошению об отставке депутата от партии Пашиняна Нарека Зейналяна
На сайте Национального Собрания Армении опубликовано заявление  председателя НС по прошению об отставке депутата от фракции...
Источник Panorama.am
14:07
Армения – на снимках с первого армянского спутника
Министр высокотехнологической промышленности Мхитар Айрапетян опубликовал снимки Армении с первого армянского спутника. «Наша...
Источник Panorama.am
13:13
«Голос Армении»: COP29 начался и завершился торгом на крови: почему Мирзоян не поехал в Баку?
Газета «Голос Армении» пишет: «22 ноября в Баку заканчивается климатический саммит ООН, который, вне всяких сомнений,...
Источник Panorama.am
13:02
Криштиану Роналду назвал рекорд, который не хочет побить
Криштиану Роналду несколько месяцев назад запустил свой YouTube-канал. Португалец молниеносно набирал подписчиков – сейчас на канал...
Источник Panorama.am
12:32
Алексис Оганян показал суперредкую армянскую монету
Американский предприниматель армянского происхождения, основатель Reddit Алексис Оганян в соцсети X (ранее Twitter) показал монету времен царя...
Источник Panorama.am
12:10
Глава МИД Германии Анналена Бербок на COP29 в Баку высказала резкую критику в адрес Азербайджана
Министр иностранных дел ГерманииАнналена Бербок (Annalena Baerbock) в своем первом выступлении на 29-й сессии Конференции ООН по вопросам...
Источник Panorama.am
11:55
На Калифорнию обрушился «бомбовый циклон»: есть погибшие, сотни тысяч людей остались без света
На Калифорнию обрушился так называемый «бомбовый циклон». Он уже унес жизнь двух человек. Сотни тысяч людей несколько часов сидят...
Источник Panorama.am
11:51
Стоимость биткоина впервые поднялась выше 99 тысяч долларов
Стоимость биткоина впервые достигла нового рекордного значения, превысив 99 тысяч долларов, следует из данных торгов. Как передает РИА...
Источник Panorama.am

Видео

Струнный квартет имени Комитаса отмечает 100-летие
17:38 02/02/2024

Струнный квартет имени Комитаса отмечает 100-летие

Подпишитесь и получайте обновления!

Самые популярные статьи

{"core.blocks.header.spell_message1":"\u0412\u044b\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430:","core.blocks.header.spell_message2":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043e\u0431 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0435?"}