Ваш надежный источник

Служба национальной безопасности при премьер-министре РА в рамках осуществления своих функций, направленных на борьбу с коррупцией и экономическими преступлениями, в результате предпринятых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий раскрыла разработанную крупнейшими хозяйствующими субъектами во избежание уплаты налогов и долгое время применяемую схему (механизм), сообщает пресс-центр СНБ.

«Для применения данной схемы использовались основанные на имена сотен граждан фактически фиктивные частные предприятия», – говорится в сообщении.

«По добытым предварительным данным выяснилось, что выяснилось, что ООО „Алекс Холдинг”, выступая компанией-плательщиком НДС, еще в конце 2016 г, под предлогом нежелания провоцировать рост цен на отечественную сельскохозяйственную продукцию, договорилось с  прежним руководством Комитета госдоходов Армении закупленную у фермеров продукцию сбывать в сети супермаркетов „Ереван Сити” в частных предприятиях, основанных на имена разных лиц. Оборот составил 115 млн драмов, что позволило платить вместо 20% НДС и налога на прибыть всего 2% налога на оборот», – указывается в сообщении.

Как отмечается, было зарегистрировано 461 частное предприятие, которые осуществляли деятельность  в сети супермаркетов  «Ереван Сити».

Когда оборот частных предприятий достиг 115 млн драмов, деятельность была прекращена, после  регистрировалось и использовалось новое предприятие, указывает СНБ РА.

Для подсчета нанесенного государству ущерба назначена профессиональная (налоговая) проверка и судебно-бухгалтерская экспертиза.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 (Уклонение от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей в особо крупном размере) и ч.3 ст. 189 (Лжепредпринимательство) УК РА.

В рамках уголовного дела проведены 10 обысков, конфискованы бухгалтерские документы, электронные носители, имеющие доказательное значение иные документы, допрошены ответственные за деятельность холдинга сотрудники, нотариус, а также часть граждан, на кого были оформлены частные предприятия.

Кроме того, согласно имеющимся достоверным данным, прежним руководством КГД РА возможность осуществлять деятельность по описанному варианту была предоставлена еще 11 крупным компаниям, занимающимся сетевой торговлей, указывает пресс-центр СНБ.