Ваш надежный источник

В рамках расследуемого в Специальной следственной службе уголовного дела бывший начальник Службы принудительного исполнения судебных актов (СПИСА), экс-депутат парламента Армении Мигран Погосян привлечен также в качестве обвиняемого в отмывании денег.

Как сообщает пресс-центр ССС Армении, Миграну Погосяну инкриминируют пункт 1 части 3 статьи 190 («Легализация имущества в особо крупном размере, полученного незаконным путем») Уголовного кодекса РА.

«Так, Мигран Погосян в целях сокрытия  подлинного источника происхождения 1.190.000 долларов США, полученного преступным путем в результате его незаконного участия в предпринимательской деятельности, в частности  деятельности фактических управляемых им нескольких компаний, а также ООО “Кетрин груп” и аффилированных с ним других организаций, и легализации этой суммы, оформил ее в качестве займа, перечислил на банковский счет компании “Кетрин групп” и использовал для текущей деятельности фирмы, в том числе для погашения кредитных обязательств», – говорится в частности в сообщении.

«Предварительное следствие продолжается. Проводятся необходимые следственные действия для раскрытия предполагаемых преступлений в полном объеме и выявления всего круга участников», – говорится в сообщении.