Ваш надежный источник

В рамках расследуемого в следственном управлении Комитета государственных доходов Армении уголовного дела удалось вернуть в бюджет около 15 млрд драмов. Подробности представляет пресс-служба КГД Армении.

Согласно информации, в ходе предварительного следствия по уголовному делу было выяснено, что бывший гендиректор ЗАО «Зангезурский медно-молибденовый комбинат», руководя предпринимательской деятельностью компании, с целью уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, посредством зарегистрированных в иностранных государствах и взаимосвязанных с ним считающихся не резидентами организаций и от имени последних по специально разработанной схеме осуществлял сделки по поставкам произведенного на комбинате медного концентрата по цене существенно ниже рыночной.

В результате в госбюджет не было выплачено налогов и выплат в размере 15.017.640.469 драмов.
Реальный покупатель же покупал концентрат по рыночной цене. Деньги от реальных покупателей медного концентрата переводились на счета, зарегистрированные в ОАЭ, часть их которых далее перечислялась ЗАО «Зангезурский медно-молибденовый комбинат», однако львиная доля прибыли доставалась непосредственно директору предприятия.

По совокупности достаточных доказательств, полученных по уголовному делу, бывшему генеральному директору ЗАО «Зангезурский медно-молибденовый комбинат» предъявлено обвинение в совершении уголовного деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК РА – за неуплату налогов в особо крупных размерах.

На основании соответствующих исходных данных, полученных в ходе предварительного следствия по уголовному делу, 29 декабря 2022 года был составлен акт проверки, в государственный бюджет были возвращены в общей сложности 15 017 640 469 драмов РА.

Примечательно, что причиненный государству ущерб в размере 15 017 640 469 драмов был восстановлен не за счет активов «Зангезурского медно-молибденового комбината», а из личных средств бывшего гендиректора – фигуранта этого уголовного дела,  говорится в сообщении.